| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66 ㈜티에스아이 사옥 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 1)제1호 의안:제10기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건(한도 금액:1,000,000,000원) 3)제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건(한도 금액:100,000,000원) 4)제4호 의안:자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건 5)제5호 의안:정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하며, 장소변경사유 발생 시 정정공시 및 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||