| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-23 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27,(금강 펜테리움IX 타워) 11층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 손병준 후보 신규선임의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ⓐ 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. ⓑ 전자투표 시행안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제15기 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | 2025-09-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 現) 안다H자산운용 투자본부 상무 前) 삼성증권 PI본부 VC2팀, PI본부 MS팀 팀장 前) 미래에셋증권 고유자산운용본부 선임매니저 前) 신한캐피탈 리스크관리본부, 투자금융본부 대리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 안다H자산운용 투자본부 상무 前) 삼성증권 PI본부 VC2팀, PI본부 MS팀 팀장 前) 미래에셋증권 고유자산운용본부 선임매니저 前) 신한캐피탈 리스크관리본부, 투자금융본부 대리 |