가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손 병 준 | 1981-03-01. | 기타비상무이사 | 분리선출 | 없 음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 손 병 준 | 기타비상무이사 | 2024-08~현재2019-04~2024-072016-04~2019-032010-09~2016-03 | 現) 안다H자산운용 前) 삼성증권 PI본부 前) 미래에셋증권 고유자산운용본부 前) 신한캐피탈 투자금융본부 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 손병준 기타비상무이사 후보손병준 후보자는 안다H자산운용, 삼성증권, 미래에셋증권, 신한캐피탈 등 다년간 운용과 투자업무를 담당한 자산운용전문가로서 회사의 발전과 주주가치제고에 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
해당 안건의 후보가 임시주주총회에서 선임과 동시에 감사위원회 위원 및 기타 비상무이사인 홍지수와 사내이사 안창희는 2025년 10월 23일자로 자진 사임할 예정입니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손 병 준 | 1981-03-01 | 기타비상무이사 | 분리선출 | 없 음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 손 병 준 | 기타비상무이사 | 2024-08~현재2019-04~2024-072016-04~2019-032010-09~2016-03 | 現) 안다H자산운용 前) 삼성증권 PI본부 前) 미래에셋증권 고유자산운용본부 前) 신한캐피탈 투자금융본부 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 손병준 기타비상무이사 후보손병준 후보자는 안다H자산운용, 삼성증권, 미래에셋증권, 신한캐피탈 등 다년간 운용과투자업무를 담당한 자산운용전문가로서 회사의 발전과 주주가치제고에 기여할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
해당 안건의 후보가 임시주주총회에서 선임과 동시에 감사위원회 위원 및 기타 비상무이사인 홍지수와 사내이사 안창희는 2025년 10월 23일자로 자진 사임할 예정입니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속 근무유인을 제공하고 자부여함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성 명 | 직 위 | 직 책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 이 창 원 | 부사장 | CSO | 보통주 | 108,932 |
| 하 재 상 | 상 무 | 신소재담당 | 보통주 | 35,294 |
| 박 기 영 | 담 당 | 품질담당 | 보통주 | 31,072 |
| 윤 병 오 | 담 당 | 생산담당 | 보통주 | 26,147 |
| 총( 4 )명 | - | - | - | 총( 201,445)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행, 자기주식교부, 차액보상 중 회사가 정하는방식으로 함 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주식 201,445주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 7년 | - |
| 기타 조건의 개요 | 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는경우주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총 발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 24,880,237 | 발행주식총수의100분의 10 범위 내 | 보통주 | 2,488,023 | 1,764,317 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2023-08-14 | 1명(*주2) | 보통주 | 144,969 | - | - | - |
| 2024년 | 2024-05-13 | 116,059 | - | - | - | ||
| 2025년 | 2025-02-14 | 4명 | 260,940 | - | - | - | |
| 2025년 | 2025-08-22 | 4명 | 201,738 | - | - | - | |
| 계 | - | 총( 9 )명 | 총(723,706)주 | 총( 0 )주 | 총( 0 )주 | 총(723,706)주 |
*주1) 상기 부여가능주식수는 당사 정관 제 10조에 따라 주식매수선택권 조항에 따른 발행주식총수의 100분의 10 범위로 산정하였습니다.*주2) 2024-05-13 '주식매수선택권부여에 관한 신고 정정'으로 인하여, 총 261,028주 로 부여 주식이 변경 되었습니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 의안 제목
자본준비금 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지
상법 461조의 2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당, 주주환원 정책의 재원을 마련하고자 합니다.
다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액: 일 금 백억원(\10,000,000,000)
| 구 분 | 주요재원 | 금 액 | 비 고 |
| 자본준비금 감액 | 주식발행초과금 | 일 금 백억원 감액(-)(\10,000,000,000) | - |
| 이잉잉여금 전입 | - | 일 금 백억원 전입(+)(\10,000,000,000) | - |
※자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액 [단위: 백만원]
| 전입가능금액 | 전입금액 |
| 56,031 | 10,000 |
라. 이익잉여금전입액의 처리방안1) 결손금의 보전2) 자기주식의 취득3) 이익배당의 재원 등4) 기타 관계법령 등에서 허용하는 용도로 대표이사에 일임함마. 법적근거
| 상법 461조의 2(준비금의 감소) | 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |