의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 티에스아이 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 티에스아이주 소: 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27전화번호: 031-667-2623
작 성 자:	성 명: 배병무부서 및 직위: 기획담당 상무전화번호: 070-4827-3071

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 티에스아이본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결재원

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 가능한국예탁결재원

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 감사위원회위원의선임□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 티에스아이보통주363,0361.46본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

*주1) 당사는 2025-12-31 현재 자기주식 363,036주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한 됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

TSI-안다H 일반투자사모신탁 제6호최대주주보통주7,811,83831.40최대주주-TSI-안다H 일반투자사모신탁 제6호최대주주우선주4,673,98918.79최대주주-표인식(주식회사 티에스아이)등기임원보통주90,0000.36등기임원-배병무(주식회사 티에스아이)등기임원보통주80,0000.32등기임원-12,655,82750.87-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

* 모든 소유주식수와 소유비율은 2025년 12월 31일 기준 주식수와 발행주식총수대비 비율입니다.* 2023년 3월 7일 주식매매계약에 따라 상기 표인식 소유주식전부가 'TSI-안다H 일반투자사모신탁 제6호'에 양도되면서 최대주주가 변경된 바 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

하성윤(주식회사 티에스아이)보통주1,004직원직원-강병덕(주식회사 티에스아이)보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

- 해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시한국예탁결제원

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 티에스아이htttp://www.taesungind.co.kr-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 :- 주소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, 코벤트가든 M201, 주식회사 티에스아이 회계팀 하성윤- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 25일 17시까지- 전화번호 : 031-667-2623② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3월 26일 오전 09시 00분경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27, (금강 펜테리움 IX타워) 코벤트가든 M201

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시한국예탁결재원 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의 가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

미국 IRA 법안 이후 배터리 셀 CAPA의 현지화가 요구됨에 따라 완성차 업체-배터리 셀 업체 간 JV 활발한 상황으로 2023~2027년 북미를 중심으로 한 국내 배터리 3사 투자 사이클이 본격화 될 것으로 전망했습니다. IRA 법안에서는 배터리 셀/소재 관련 중점적으로 다루고 있으나, 최근 장비 투자 측면에서도 탈중국 기조 강화되는 추세로 일부 배터리 업체의 경우 원가절감을 이유로 아직까지 중국산 장비를 채택하고 있으나, 전반적으로는 한국 장비 업체들의 채택률 확대되는 중이라고 밝혔습니다.(키움증권 보고서 )향후 2차전지 업체의 본격적인 CAPEX 증가에 따른 장비주 Cycle에 진입할 것으로 판단되며 2차전지 장비 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망했고, 2차전지 장비시장규모를 2022년부터 2025년까지 약 65조원의 시장이 형성될 것으로 보았습니다. 해당 보고서에서 믹싱공정이 차지하는 비중을 약 5.5%(전체에서 전극공정 31%, 전극공정내 믹싱공정 비중 18%)로 파악하고 있고 이를 통해 믹싱공정 시장규모를 2022년부터 2025년까지 3.6조원으로 추정하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결기준

연결 재무상태표

제 15(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 14(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
자산
유동자산	218,812,992,343	297,476,727,017
현금및현금성자산	22,465,012,024	13,116,650,477
매출채권 및 기타채권	31,479,066,133	30,900,280,561
계약자산	69,158,528,857	93,216,272,175
유동파생상품자산	56,094,304	160,514,922
재고자산	71,422,260,067	134,826,225,840
기타유동자산	24,232,030,958	25,256,783,042
비유동자산	84,625,365,088	68,616,470,814
매출채권 및 기타채권	2,642,842,389	1,297,498,496
기타비유동금융자산	14,000,000	317,506,400
투자부동산	856,595,335	869,219,666
유형자산	76,349,535,839	62,193,809,353
무형자산	1,047,241,750	1,748,221,291
이연법인세자산	3,003,772,010	1,621,020,940
종업원급여자산	114,920,611	-
관계기업투자주식	596,457,154	569,194,668
자산총계	303,438,357,431	366,093,197,831
부채
유동부채	140,594,069,872	213,759,141,945
매입채무 및 기타채무	36,867,915,925	41,607,098,527
계약부채	58,194,464,221	102,771,844,871
차입금_유동	31,255,133,332	38,560,000,000
전환사채_유동	3,000,000,000	23,900,000,000
유동파생상품부채	29,882,846	209,164,816
충당부채	10,181,319,515	3,724,142,908
당기법인세부채	1,065,354,033	2,986,890,823
비유동부채	35,021,173,226	26,945,370,557
매입채무 및 기타채무	338,060,110	298,119,700
차입금_비유동	34,321,533,335	26,000,000,000
종업원급여부채	-	281,528,495
충당부채	361,579,781	365,722,362
부채총계	175,615,243,098	240,704,512,502
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	127,796,631,303	125,362,043,898
자본금	12,440,118,500	12,417,410,500
자본잉여금	64,219,026,830	73,968,792,390
자본조정	(2,000,473,570)	-
기타자본구성요소	5,102,865,555	4,367,259,670
이익잉여금	48,035,093,988	34,608,581,338
비지배지분	26,483,030	26,641,431
자본총계	127,823,114,333	125,388,685,329
자본과부채총계	303,438,357,431	366,093,197,831

연결 포괄손익계산서

제 15(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
매출	271,611,111,572	271,986,540,655
매출원가	243,078,030,535	241,528,656,839
매출총이익	28,533,081,037	30,457,883,816
판매비와일반관리비	17,974,878,967	14,828,052,000
영업이익	10,558,202,070	15,629,831,816
기타수익	6,076,845,153	20,506,244,491
기타비용	7,554,909,084	2,641,831,319
금융수익	705,818,642	8,821,742,388
금융비용	3,450,737,665	7,065,620,863
지분법손익	56,188,218	24,443,967
법인세비용차감전순이익	6,391,407,334	35,274,810,480
법인세비용	653,496,461	5,934,640,970
당기순이익	5,737,910,873	29,340,169,510
기타포괄손익	(79,679,741)	674,098,569
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(125,588,818)	668,997,414
- 해외사업환산손익	(105,628,694)	635,140,713
- 지분법자본변동	(19,960,124)	33,856,701
당기손익으로 재분류되지 않는항목	45,909,077	5,101,155
- 확정급여제도의 재측정손익	45,909,077	5,101,155
총포괄손익	5,658,231,132	30,014,268,079
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	5,740,968,018	29,386,197,234
비지배지분	(3,057,145)	(46,027,724)
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	5,658,389,533	30,056,383,320
비지배지분	(158,401)	(42,115,241)
주당이익
기본주당이익	138	1,088
희석주당이익	138	846

연결 자본변동표

제 15(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본합계
2024.01.01 (전기초)	12,415,073,500	73,931,340,174	-	4,007,533,007	6,987,318,530	97,341,265,211	68,756,672	97,410,021,883
당기순이익(손실)	-	-	-	-	29,386,197,234	29,386,197,234	(46,027,724)	29,340,169,510
해외사업환산손익	-	-	-	631,228,230	-	631,228,230	3,912,483	635,140,713
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	5,101,155	5,101,155	-	5,101,155
지분법자본변동	-	-	-	33,856,701	-	-	-	33,856,701
전환청구행사	2,337,000	37,452,216	-	-	-	-	-	39,789,216
토지재평가	-	-	-	(386,009,800)	386,009,800	-	-	-
주식매수선택권	-	-	-	80,651,532	204,319,064	284,970,596	-	284,970,596
배당금지급	-	-	-	-	(2,360,364,445)	-	-	(2,360,364,445)
2024.12.31 (전기말)	12,417,410,500	73,968,792,390	-	4,367,259,670	34,608,581,338	125,362,043,898	26,641,434	125,388,685,329
2025.01.01 (당기초)	12,417,410,500	73,968,792,390	-	4,367,259,670	34,608,581,338	125,362,043,898	26,641,434	125,388,685,329
당기순이익(손실)	-	-	-	-	5,740,968,018	5,740,968,018	(3,057,145)	5,737,910,873
해외사업환산손익	-	-	-	(108,527,438)	-	(108,527,438)	2,898,744	(105,628,694)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	45,909,077	45,909,077	-	45,909,077
지분법자본변동	-	-	-	(19,960,124)	-	(19,960,124)	-	(19,960,124)
전환청구권행사	22,708,000	250,234,440	-	-	-	272,942,440	-	272,942,440
이익잉여금 전입	-	(10,000,000,000)	-	-	10,000,000,000	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(2,000,473,570)	-	-	(2,000,473,570)	-	(2,000,473,570)
주식매수선택권	-	-	-	864,093,447	-	864,093,447	-	864,093,447
배당금지급	-	-	-	-	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)	-	(2,360,364,445)
2025.12.31 (당기말)	12,440,118,500	64,219,026,830	(2,000,473,570)	5,102,865,555	48,035,093,988	127,796,631,303	26,483,030	127,823,114,333

연결 현금흐름표

제 15(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
영업활동현금흐름	45,963,699,872	(22,009,664,629)
당기순이익	5,737,910,873	29,340,169,510
손익조정항목	16,866,976,051	(6,409,760,114)
자산부채증감	30,155,437,127	(42,477,003,282)
이자의수취	234,342,141	200,899,290
이자의지급	(3,060,233,283)	(2,410,154,374)
법인세환급(납부)	(3,970,733,037)	(253,815,659)
투자활동현금흐름	(11,531,080,388)	12,095,823,580
임차보증금의 감소	3,818,924,937	107,958,263
기타보증금의 감소	600,000	4,048,550
대여금의 감소	77,524,623	72,802,965
금융자산의 감소	327,776,051	583,950,532
투자부동산의 처분	-	1,800,000,000
유형자산의 처분	17,767,281,630	20,619,434,100
대여금의 증가	(31,000,000)	(31,000,000)
금융자산의 증가	(12,000,000)	(53,040,840)
임차보증금의 증가	(126,432,682)	(744,166,627)
관계기업의 출자	-	(510,894,000)
유형자산의 취득	(14,843,490,793)	(9,172,356,651)
무형자산의 취득	(337,081,850)	(580,912,712)
재무활동현금흐름	(24,928,584,018)	4,209,083,155
단기차입금의 차입	24,800,000,000	32,910,000,000
장기차입금의 차입	11,360,000,000	11,700,000,000
사채의 차입	-	2,000,000,000
임대보증금의 증가	-	20,000,000
단기차입금의 상환	(30,150,000,000)	(16,010,000,000)
장기차입금의 상환	(4,993,333,333)	(8,190,000,000)
전환사채의 상환	(20,900,000,000)	(15,300,000,000)
금융리스부채의 지급	(684,412,670)	(559,303,896)
신주발행비	-	(1,248,504)
배당금지급	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)
현금및현금성자산의 증가(감소)	9,504,035,466	(5,704,757,894)
기초현금및현금성자산	13,116,650,477	18,706,890,572
환율변동효과	(115,673,919)	114,517,799
기말현금및현금성자산	22,465,012,024	13,116,650,477

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 1주전 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다 (2) 별도기준

재무상태표
제 15(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 14(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 티에스아이	(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
자산
유동자산	218,254,713,821	296,562,699,185
현금및현금성자산	22,004,812,293	12,239,258,651
매출채권 및 기타채권	31,423,628,465	30,871,938,838
계약자산	69,158,528,857	93,216,272,175
유동파생상품자산	56,094,304	160,514,922
재고자산	71,422,260,067	134,826,225,840
기타유동자산	24,189,389,835	25,248,488,759
비유동자산	85,699,362,924	69,464,428,606
매출채권 및 기타채권	2,642,842,389	1,282,798,496
기타비유동금융자산	14,000,000	317,506,400
투자부동산	856,595,335	869,219,666
유형자산	73,019,485,149	58,625,156,133
무형자산	1,047,241,750	1,748,221,291
이연법인세자산	3,003,772,010	1,621,020,940
종업원급여자산	114,920,611	-
관계기업투자주식	510,894,000	510,894,000
종속기업투자주식	4,489,611,680	4,489,611,680
자산총계	303,954,076,745	366,027,127,791
부채
유동부채	142,073,668,502	214,470,799,507
매입채무 및 기타채무	38,471,918,303	42,355,642,938
계약부채	58,194,464,221	102,771,844,871
차입금	31,255,133,332	38,560,000,000
전환사채	3,000,000,000	23,900,000,000
유동파생상품부채	29,882,846	209,164,816
충당부채	10,181,319,515	3,724,142,908
당기법인세부채	940,950,285	2,950,003,974
비유동부채	35,021,173,226	26,945,370,557
매입채무 및 기타채무	338,060,110	298,119,700
차입금	34,321,533,335	26,000,000,000
종업원급여부채	-	281,528,495
충당부채	361,579,781	365,722,362
부채총계	177,094,841,728	241,416,170,064
자본
자본금	12,440,118,500	12,417,410,500
자본잉여금	64,219,026,830	73,968,792,390
자본조정	(2,000,473,570)	-
기타자본구성요소	4,539,419,581	3,675,326,134
이익잉여금	47,661,143,676	34,549,428,703
자본총계	126,859,235,017	124,610,957,727
자본과부채총계	303,954,076,745	366,027,127,791

포괄손익계산서
제 15(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 14(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 티에스아이	(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
매출	271,402,016,788	271,986,540,655
매출원가	243,070,606,545	241,528,656,839
매출총이익	28,331,410,243	30,457,883,816
판매비와일반관리비	18,120,658,434	14,752,521,153
영업이익	10,210,751,809	15,705,362,663
기타수익	6,018,877,788	20,475,735,901
기타비용	7,516,513,115	2,570,359,844
금융수익	714,541,054	8,816,212,997
금융비용	3,450,737,665	7,065,620,863
법인세비용차감전순이익	5,976,919,871	35,361,330,854
법인세비용	550,749,530	5,901,162,580
당기순이익	5,426,170,341	29,460,168,274
기타포괄손익	45,909,077	5,101,155
당기손익으로 재분류되지 않는항목	45,909,077	5,101,155
- 확정급여제도의 재측정손익	45,909,077	5,101,155
총포괄손익	5,472,079,418	29,465,269,429
주당이익
기본주당이익	125	1,091
희석주당이익	125	849

자본변동표
제 15(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 14(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 티에스아이	(단위 : 원)

과 목	자본
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본합계
2024.01.01 (전기초)	12,415,073,500	73,931,340,174	-	3,980,684,402	6,854,194,855	97,181,292,931
당기순이익	-	-	-	-	29,460,168,274	29,460,168,274
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	5,101,155	5,101,155
전환청구권행사	2,337,000	37,452,216	-	-	-	39,789,216
토지재평가	-	-	-	(386,009,800)	386,009,800	-
주식매수선택권	-	-	-	80,651,532	204,319,064	284,970,596
배당금지급	-	-	-	-	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)
2024.12.31 (전기말)	12,417,410,500	73,968,792,390	-	3,675,326,134	34,549,428,703	124,610,957,727
2025.01.01 (당기초)	12,417,410,500	73,968,792,390	-	3,675,326,134	34,549,428,703	124,610,957,727
당기순이익	-	-	-	-	5,426,170,341	5,426,170,341
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	45,909,077	45,909,077
전환청구권행사	22,708,000	250,234,440	-	-	-	272,942,440
이익잉여금의 전입	-	(10,000,000,000)	-	-	10,000,000,000	-
자기주식의 취득	-	-	(2,000,473,570)	-	-	(2,000,473,570)
주식매수선택권	-	-	-	864,093,447	-	864,093,447
배당금지급	-	-	-	-	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)
2025.12.31 (당기말)	12,440,118,500	64,219,026,830	(2,000,473,570)	4,539,419,581	47,661,143,676	126,859,235,017

현금흐름표
제 15(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 14(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 티에스아이	(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
영업활동현금흐름	46,348,003,627	(21,829,073,296)
당기순이익	5,426,170,341	29,460,168,274
손익조정항목	16,651,763,444	(6,564,628,583)
자산부채증감	31,042,741,577	(42,273,346,546)
배당금의수취	8,965,608	-
이자의수취	234,098,945	195,369,899
이자의지급	(3,060,233,283)	(2,410,154,374)
법인세환급(납부)	(3,955,503,005)	(236,481,966)
투자활동현금흐름	(11,498,192,048)	12,134,511,353
대여금의 증가	62,824,623	24,424,965
금융상품의 감소	327,776,051	583,950,532
투자부동산의 처분	-	1,800,000,000
종속기업의 처분	-	3,400,250
유형자산의 처분	1,767,281,630	20,619,434,100
무형자산의 처분	863,636,364	-
임차보증금의 감소	780,718,219	107,767,439
기타보증금의 감소	600,000	4,048,550
대여금의 증가	(31,000,000)	(31,000,000)
금융자산의 증가	(12,000,000)	(53,040,840)
임차보증금의 증가	(85,383,201)	(737,144,249)
종속기업의 출자	-	(537,431,305)
관계기업의 출자	-	(510,894,000)
유형자산의 취득	(14,835,563,884)	(8,558,091,377)
무형자산의 취득	(337,081,850)	(580,912,712)
재무활동현금흐름	(24,928,584,018)	4,209,083,155
단기차입금의 차입	24,800,000,000	32,910,000,000
사채의 차입	-	2,000,000,000
장기차입금의 차입	11,360,000,000	11,700,000,000
임대보증금의 증가	-	20,000,000
단기차입금의 상환	(30,150,000,000)	(16,010,000,000)
장기차입금의 상환	(4,993,333,333)	(8,190,000,000)
전환사채의 상환	(20,900,000,000)	(15,300,000,000)
금융리스부채의 지급	(684,412,670)	(559,303,896)
신주발행비	-	(1,248,504)
배당금 지급	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)
자기주식의취득	(2,000,473,570)	-
현금및현금성자산의 증가(감소)	9,921,227,561	(5,485,478,788)
기초현금및현금성자산	12,239,258,651	17,610,219,640
환율변동효과	(155,673,919)	114,517,799
기말현금및현금성자산	22,004,812,293	12,239,258,651

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 23 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2. [신설]	제 23 조 (소집지와 개최방식) 1. 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의14 제 1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의총회를 개최할 수 있다.	상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회도입 여부를 선택할 수 있도록 개정
제 29 조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 29 조 (의결권 행사) 1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 2. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 3. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제 32 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3 명 이상 7 명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다.	제 32 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	이사회 내 독립이사의 비율을 1/4에서 1/3으로 변경함에 따라 관련조항 개정(제35조)
제 36 조 (이사 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제 36 조 (이사 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 4. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영
[신설]	제 37조 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	이사의 책임감경은 주주의 권리와 밀접한 관련을 가지는 사항 반영
제 44 조 (감사위원회의 구성) 2. 감사위원회는 3 인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3 분의 2 이상은 사외이사이어야한다. 5. 제 3 항·제 4 항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 44 조 (감사위원회의 구성) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은독립이사이어야 한다. 5. 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상장회사의 `사외이사' 명칭을 `독립이사'로 변경함에 따라 관련 용어를 포함한 조항과 주석 일괄 정비(제35조, 제41조의2, 제49조제2항) [본문개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함. 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.
제 45 조 (감사위원의 분리선임·해임) 1. 제 44 조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	제 45 조 (감사위원의 분리선임·해임) 1. 제 44 조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	감사위원 분리선출 대상 인원을 기존 1명에서 2명 이상으로 확대함에 따라 해당 내용을 정관 및 주석에 반영(제49조의2제1항)
제 48 조 (감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다.	제 48 조 (감사록) 1. 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. 2. 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	[문구수정]
[신설]	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제44조 제2항 제5항 및 제45조 1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조, 제37조 2은 2026년 7월 23일부터 시행한다 ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	[부칙신설] 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 기타 참고사항

본 안건은 분리하여 결의할 예정입니다.

제3-1호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

*2026년 회계연도

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
최고한도액	1,000백만원

*2025년 회계연도

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
실제 지급된 보수총액	919백만원
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 제2호의안: 제15기 현금배당 결의의 건

가. 의안 제목 : - 제15기 현금배당 결의의 건나. 의안의 요지

투자자와의 계약에 따른 종류주식(상환전환우선주) 배당금 지급- 배당률 및 주당배당액 : 5.9% (주당 505원-소수점 첫째자리 절상)- 배당주식종류 및 총수 : 상환전환우선주식 4,673,989주- 배당금 총액 : 금 2,360,364,445원- 배당 기준일 : 2026년 3월 27일- 배당금 지급시기 : 제15기 정기주주총회 후 1개월 이내 2. 배당금산정내역

구분	상환전환우선주
배당계산근거	신주인수계약에 따른상환전환우선주 1주당 발행가액 * 발행주식수*5.9%
주식수	4,673,989주
주당 액면가액	500
상환전환우선주에 지급될 주당배당금	505
배당금 총액	금 2,360,364,445원

*주1) 당사가 발행한 상환전환우선주 4,673,989주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 상환전환우선주 1주당 발행가액 * 발행주식수*5.9%로 배당금을 산정됩니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이민규	1980.12.15	사외이사	분리선출	-	이사회
김황연	1975.11.03	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이민규	변호사	2016~2016년2016~2020년2020~현재	법무법인 화인공명합동법률사무소법률사무소 신의	해당사항 없음
김황연	공인회계사	2007~2013년2014~2015년2020~현재	대명회계법인대신회계법인우덕회계법인 이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이민규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김황연	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이민규 감사위원회 위원 후보

이민규 후보자는 법률 전문가로서, 법률 분야에 대한 전문지식과 통찰력으로 바탕으로 향후 법률전문성이 요구되는 각종 안건을 심도있게 검토 하고 조언할수 있습니다. 당사에서는 이러한 역할을 수행해온 후보자의 경험과 노하우가 당사 감사위원회 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천하였습니다.

- 김황연 감사위원회 위원 후보

김황연 후보자는 회계감사 경험을 쌓아온 회계 전문가로서, 회계 분야에 대한 전문지식과 통찰력으로 바탕으로 향후 회계전문성이 요구되는 각종 안건을 심도있게 검토 하고 조언할수 있습니다. 당사에서는 이러한 역할을 수행해온 후보자의 경험과 노하우가 당사 감사위원회 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천하였습니다.

확인서

이사확인서_김황연.jpg 이사확인서_김황연 이사확인서_이민규.jpg 이사확인서_이민규

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
표인식	1970.10.12	사내이사	-	없음	이사회
배병무	1978.02.10	사내이사	-	없음	이사회
이민규	1980.12.15	사외이사	분리선출	없음	이사회
김황연	1975.11.03	사외이사	분리선출	없음	이사회
최권욱	1961.01.19	기타비상무이사	-	없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
표인식	(주)티에스아이대표이사	1996 ~ 2011년2011년 ~ 현재	태성기공 사장(주)티에스아이 대표이사	해당사항 없음
배병무	(주)티에스아이사내이사	2011~2013년2016~2017년2017년 ~ 현재	대명회계법인우영회계법인(주)티에스아이 경영지원센터장	해당사항 없음
이민규	변호사	2016~2016년2016~2020년2020~현재	법무법인 화인공명합동법률사무소법률사무소 신의	해당사항 없음
김황연	공인회계사	2007~2013년2014~2015년2020~현재	대명회계법인대신회계법인우덕회계법인 이사	해당사항 없음
최권욱	안다자산운용회장	1999~2009년2011~현재	코스모투자자문 CEO안다자산운용 회장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
표인식	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
배병무	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이민규	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김황연	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
최권욱	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보 이민규향후 사외이사이자 법률전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

- 김황연 사외이사 후보

향후 사외이사이자 회계전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 표인식 사내이사 후보

표인식 후보자는 (주)티에스아이 전신인 태성기공을 창업하여 현재까지 당사의 대표이사로서 선임되어 회사를 위해 맡은 바를 임무를 잘 수행해 왔으며, 앞으로도 그간의 경험을 토대로 경영인으로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다

- 배병무 사내이사 후보

배병무 후보자는 공인회계서로서 회계법인에서 근무한 이력을 바탕으로 2017년부터 당사의 사내이사로 당사에 경영지원부문총괄 역할을 수행하고 있습니다. 앞으로도 경영지원 전문가로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 이민규 사외이사 후보

이민규 후보자는 법률 전문가로서, 법률 분야에 대한 전문지식과 통찰력으로 바탕으로 향후 법률전문성이 요구되는 각종 안건을 심도있게 검토 하고 조언할수 있습니다. 당사에서는 이러한 역할을 수행해온 후보자의 경험과 노하우가 당사 이사회 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

- 김황연 사외이사 후보

김황연 후보자는 회계감사 경험을 쌓아온 회계 전문가로서, 회계 분야에 대한 전문지식과 통찰력으로 바탕으로 향후 회계전문성이 요구되는 각종 안건을 심도있게 검토 하고 조언할수 있습니다. 당사에서는 이러한 역할을 수행해온 후보자의 경험과 노하우가 당사 이사회 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.- 최권욱 기타비상무이사 후보최권욱 후보자는 코스모투자자문 대표이사와 안다자산운용의 회장을 경험한 전문경영인입니다. 금융업종의 경영전반에 대한 이해가 깊으며, 금융전문가로서 회사의 발전과 기업가치 제고 및 자금 조달 등에 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

이사확인서_김황연.jpg 이사확인서_김황연 이사확인서_배병무.jpg 이사확인서_배병무 이사확인서_이민규.jpg 이사확인서_이민규 이사확인서_최권욱.jpg 이사확인서_최권욱 이사확인서_표인식.jpg 이사확인서_표인식

※ 기타 참고사항