| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일자변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1 일시 날짜 |
2026-03-26 | 2026-03-31 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27, (금강 펜테리움 IX타워) 코벤트가든 M201 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ⓐ 주주총회 보고사항 : 1) 영업보고, 2) 감사보고, 3) 외부감사인 선임보고, 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 ⓑ 전자투표 시행안내 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표제도를 금번 제15기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:제15기(2025년1월1일~2025년12월31일)연결 및 별도 재무제표승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안:제15기 현금배당 결의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안:정관 변경의 건 제3-1호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 |
- |
| 4 | 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 후보 표인식 선임의 건 제4-2호 의안:사내이사 후보 배병무 선임의 건 제4-3호 의안:기타비상무이사 후보 최권욱 선임의 건 |
- |
| 5 | 제5호 의안:감사위원이 되는 사외이사 이민규 후보 선임의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안:감사위원이 되는 사외이사 김황연 후보 선임의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안:이사 보수한도 승인의 건(이사의 보수 한도 금액: 금 10억원) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표인식 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 現) 티에스아이 대표이사 前) 태성기공 설립 및 대표 |
| 배병무 | 1978-02 | 3 | 재선임 | 現) 티에스아이 상무 前) 대명회계법인 前) 열린세무회계 ERP 컨설턴트 前) 우영회계법인 이사 |
| 최권욱 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 現) 안다자산운용 회장 前) 코스모투자자문 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민규 | 1980-12 | 3 | 재선임 | 現) 법률사무소 신의 前) 법무법인 화인 前) 공명합동법률사무소 |
- |
| 김황연 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 現) 우덕회계법인 이사 前) 대명회계법인 前) 대신회계법인 |
우덕회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민규 | 1980-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법률사무소 신의 前) 법무법인 화인 前) 공명합동법률사무소 |
| 김황연 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 우덕회계법인 이사 前) 대명회계법인 前) 대신회계법인 |