| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 303,453 | - 매출액 | 264,443 | |
| - 부채총계 | 178,467 | - 영업이익 | 7,897 | ||
| - 자본금 | 12,440 | - 당기순이익 | 3,553 | ||
| - 자본총계 | 124,986 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 302,937 | - 매출액 | 264,652 | |
| - 부채총계 | 176,987 | - 영업이익 | 8,245 | ||
| - 자본금 | 12,440 | - 당기순이익 | 3,865 | ||
| - 자본총계 | 125,950 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 505 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,360,364,445 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 2명(감사위원 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 ⓐ1주당 배당금(원)'의 종류주식은 상환전환우선주 4,673,989주이며 투자자와의 계약에 따라 발행가액의 연 5.9%로 1주당 배당금(505원)이 산정되었습니다.종류주식(전환상환우선주)는 비상장주식이므로 별도로 시가배당율을 계산하지 않았습니다. ⓑ상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. ⓒ상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 으로 작성하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제15기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안: 제15기 현금배당 결의 건 | 가결 | 52.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3-1호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 | 가결 | 52.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4-1호: 사내이사 후보 표인식 선임의 건 | 가결 | 52.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 제4-2호: 사내이사 후보 배병무 선임의 건 | 가결 | 52.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 제4-3호: 기타비상무이사 후보 최권욱 선임의 건 | 가결 | 52.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 7 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이민규 후보 선임의 건 | 가결 | 8.6 | 94.3 | 5.7 | 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 8 | 보통결의 | 제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김황연 후보 선임의 건 | 가결 | 8.4 | 92.5 | 7.5 | 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 9 | 보통결의 | 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액: 금 10억원) | 가결 | 52.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표인식 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 태성기공 사장 (주)티에스아이 대표이사 |
| 배병무 | 1978-02 | 3 | 재선임 | 대명회계법인 우영회계법인 (주)티에스아이 기획담당 |
| 최권욱 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 코스모투자자문 CEO 안다자산운용 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민규 | 1980-12 | 3 | 재선임 | 법무법인 화인 공명합동법률사무소 법률사무소 신의 |
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| 김황연 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 대명회계법인 대신회계법인 우덕회계법인 |
우덕회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민규 | 1980-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 화인 공명합동법률사무소 법률사무소 신의 변호사 |
| 김황연 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대명회계법인 대신회계법인 우덕회계법인 획계사 |