| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-26 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27, (금강 펜테리움 IX타워) 코벤트가든 M201 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-26 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ⓐ 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. ⓑ 전자투표 시행안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | 2026-05-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 정관 제12조(주식의 소각) 개정의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 자기주식보유처분계획서 승인의 건 | - |