| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,745 | - 매출액 | 7,209 | |
| - 부채총계 | 7,577 | - 영업이익 | -15,683 | ||
| - 자본금 | 5,383 | - 당기순이익 | -15,210 | ||
| - 자본총계 | 48,168 | *주당순이익(원) | -1,729 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업 8. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발 및 서비스업 9. 스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업 11. 위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 12. 위 각호와 관련된 수출입업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |