| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 백암로 79 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 2025년도 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 2025년도 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 2025년 02월 20일 코스닥시장에 상장하였으므로, 제48기 정기주주총회의 권리기준일(2024년 12월 31일) 현재 비상장기업이었습니다. 2) 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||