| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,729,095 | - 매출액 | 392,506 | |
| - 부채총계 | 584,415 | - 영업이익 | -65,369 | ||
| - 자본금 | 38,467 | - 당기순이익 | 24,104 | ||
| - 자본총계 | 1,144,680 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,419,995,818 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 7 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - '2. 배당'의 '가. 현금 및 현물배당'의 '배당금총액(원)은 제3종 상환전환우선주식(RCPS) 발행 시 체결한 주주간 계약 상 의무배당 조항에 따라 배당을 실시하는 건 입니다. 배당대상주식수는 3,001,023주 입니다. 종류주식 중 제2종 상환전환우선주식(RCPS)를 대상으로는 배당이 없습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 제3종 상환전환우선주 1주당 1,139.61원) | 가결 | 50.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사 선임 및 보수관련 변경의 건) |
가결 | 46.1 | 90.3 | 9.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (기타 변경의 건) |
가결 | 50.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이규봉 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이성준 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 김관후 선임의 건 | 가결 | 50.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 엄종규 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 김영석 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건 | 가결 | 19.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건 | 가결 | 19.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김영석 선임의 건 | 가결 | 19.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 등기이사보수규정 제정의 건 | 가결 | 46.0 | 90.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금규정 개정의 건 | 가결 | 46.0 | 90.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규봉 | 1970-05 | 2 | 신규선임 | □한양대학교 무기재료공학 학사 □삼성SDI연구소 전략기획 부장 □에코프로비엠 연구기획담당장 상무 □에코프로이엠 사업운영본부장 전무 □에코프로머티리얼즈 COO 부사장 |
| 이성준 | 1975-09 | 2 | 신규선임 | □울산과학기술원 신재생에너지 기술경영학 석사 □덴소코리아일렉트로닉스 □STX중공업 □에코프로비엠 전략기획팀 □에코프로머티리얼즈 전략기획팀장 □에코프로머티리얼즈 상무 |
| 김관후 | 1975-06 | 1 | 재선임 | □대양공업고등학교 □삼성SDI 생산팀 □한국유미코아 신소재 생산반장 □에코프로비엠 포항 JV □에코프로머티리얼즈 설비기술팀 정비반 직장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄종규 | 1962-05 | 3 | 재선임 | □경북대학교 사법학과 학사 □22기 사법연수원 □대구지방법원 및 고등법원 판사 □대구지방법원 경주지원장 □변호사 □대구지방변호사회 포항지회장 |
해당사항 없음 |
| 김영석 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | □포스텍 인공지능연구원 석좌교수 □포스텍 스포츠 인공지능(Aix) 융복합대학원 책임교수 □포스텍 전자전기공학과 교수 □포스텍 산업경영공학과 겸임교수 □깨끗한나라 주식회사 사외이사 및 이사회 의장 |
깨끗한나라 주식회사 (사외이사) |
| 박선영 | 1972-01 | 3 | 재선임 | □경북대학교 회계학 박사 □경북대학교 장학회 감사 □경북대학교 재정부처장 □경북대학교 경영학부장 □한국회계정보학회 부회장 □경북대학교 경영학부 교수 |
해당사항 없음 |
| 김성수 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | □삼성SDI 중앙연구소 수석연구원 □충남대학교 에너지과학기술대학원 교수 □한국전지학회 회장 □BK21 기후변화대응사업단 단장 □에너지과학기술대학원 원장 |
주식회사 민테크 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선영 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □경북대학교 회계학 박사 □경북대학교 장학회 감사 □경북대학교 재정부처장 □경북대학교 경영학부장 □한국회계정보학회 부회장 □경북대학교 경영학부 교수 |
| 김성수 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □삼성SDI 중앙연구소 수석연구원 □충남대학교 에너지과학기술대학원 교수 □한국전지학회 회장 □BK21 기후변화대응사업단 단장 □에너지과학기술대학원 원장 |
| 김영석 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □포스텍 인공지능연구원 석좌교수 □포스텍 스포츠 인공지능(Aix) 융복합대학원 책임교수 □포스텍 전자전기공학과 교수 □포스텍 산업경영공학과 겸임교수 □깨끗한나라 주식회사 사외이사 및 이사회 의장 |