주주총회소집공고 2.7 한양이엔지(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주주총회소집공고

2019년 3월 5일
&cr;
회 사 명 :	한양이엔지(주)
대 표 이 사 :	김형육, 김범상
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 영통로 26번길 72
	(전 화)031.695.0000
	(홈페이지)http://www.hanyangeng.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)이근준
	(전 화)031.695.0000

&cr;

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의&cr;성명
			장보훈&cr;(출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2018.01.04	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
2	2018.01.05	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
3	2018.02.07	현금배당 및 제30기 재무제표 승인의 건	찬성
4	2018.03.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	찬성
5	2018.03.08	제30기 정기주주총회 소집의 건	찬성
6	2018.03.16	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
7	2018.03.23	공동대표이사 중임의 건	찬성
8	2018.03.29	자기주식 신탁 계약 연장의 건	찬성
9	2018.04.17	HANYANG CONSTRUCTION(DALIAN) CO.,LTD차입의 모기업 보증	찬성
10	2018.04.23	산업은행 단기차입금(한도대출) 만기연장(일부감액)에 관한 건	찬성
11	2018.04.25	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
12	2018.05.18	무역금융, 외화지급 보증 재약정의 건	찬성
13	2018.05.25	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
14	2018.06.22	자기주식 신탁 계약 연장의 건	찬성
15	2018.06.27	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
16	2018.06.27	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
17	2018.07.06	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
18	2018.08.02	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
19	2018.08.09	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
20	2018.09.05	신규 자회사 설립의 건	찬성
21	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
22	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
23	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
24	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
25	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
26	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
27	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
28	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
29	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
30	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
31	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
32	2018.09.20	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
33	2018.10.25	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
34	2018.10.25	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
35	2018.10.31	외화지급보증 약정에 관한 건	찬성
36	2018.11.16	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
37	2018.11.21	싱각폴법인 매각에 관한 건	찬성
38	2018.12.05	대표이사 특별성과급 지급의 건	찬성
39	2018.12.10	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	찬성
40	2018.12.10	외화지급보증 약정에 관한 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	1명	5,000	24	24	주총승인 금액은 이사총수에&cr;대한 보수한도 임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 반도체산업은 대한민국을 대표하는 IT 산업으로서 메모리반도체와 비메모리반도체(Systmem LSI)로 구분됩니다. 메모리반도체의 경우 국내업체가 글로벌 과점체제를 구축하고 있으며 정보기기의 고용량화 추세, 사물인터넷, 서버용 디램 등 새로운 시장창출과 수요처가 확대되고 있습니다.

디스플레이산업은 TFT-LCD중심에서 OLED로 시장이 확대되고 있으며 설비투자역시 OLED에 집중되고 있습니다. 국내제조사가 선제적 투자를 통해 시장을 주도하고 중국업체들이 과감한 투자를 통해 뒤따르고 있습니다.

반도체 및 디스플레이 FAB 제조공정은 초미세화,고밀도화된 공정으로 사용되는 가스와 화학물질 역시 초고순도를 유지하며 공급되어야 합니다.

고순도(UHP) 특수설비사업은 초고순도 상태의 가스와 화학물질 등을 공급하기 위한 각종 유틸리티 설비와 인프라 설비를 구축하고 구축된 설비에 대한 관리와 유지보수 등 포괄적인 서비스를 제공하는 사업입니다. 기술집약적 산업으로서 최고수준의 설비노하우와 시공능력이 필요로 합니다.

(2) 산업의 성장성

국내 반도체 제조사는 향후 수요증가에 대비하여 기존라인 공정전환, 신규 라인투자를 집행하고 있으며 장기적인 경쟁력 유지를 위해 반도체클러스터 조성 등을 통해 지속적인 투자가 예상됩니다.

디스플레이 설비투자는 향후 OLED대형TV 및 스마트폰 채택확대를 대응하기 위해 국내업체와 중국업체가 OLED중심으로 투자가 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

반도체와 디스플레이 산업은 글로벌 경기와 연동하면서 주기적으로 호황과 불황을 반복하는 경향을 보여왔으나 반도체산업의 경우 기존 PC와 스마트폰 중심 수요에서 서버구축, 5G, 자율주행 등 새로운 시장과 수요처의 다변화로 지속성장하는 산업으로 변모하고 있습니다. &cr;

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr;(가) 영업개황

당사는 반도체/디스플레이 분야 등에서 초고순도 특수설비에 대한 시공과 유지보수를 담당하는 IT 사업부문과 일반산업, 가스, 바이오, 환경, 우주항공 분야에 엔지니어링서비스를 제공하는 플랜트사업부, FAB 설비 등에 적용되는 화학 물질 중앙공급장치를 제조 설치하고 유지 보수하는 장비사업부문으로 구성되어 있습니다.

&cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) IT사업부와 플랜트사업부&cr;

IT사업부는 반도체/디스플레이 산업 태동기부터 FAB설비에 참여하여 고품질화와 생산성 향상에 필수적인 초고순도(Ultra High Purity) 특수설비를 비롯하여 유틸리티 시스템 대한 설계와 시공을 포함한 기타 엔지니어링 서비스를 제공해 왔습니다.

당사가 제공하는 반도체/디스플레이를 비롯한 하이테크 분야 엔지니어링 서비스는 각 공종별 노하우를 보유한 전문인력과 탁월한 설계능력이 필수적인 분야입니다.

당사는 국내 주요 반도체 및 디스플레이 제조업체인 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG디스플레이로부터 기술과 신뢰를 인정받아 신규 설치에서 유지보수까지 일임하여 수행하고 있습니다. 또한, 자체 기술개발과 원가절감 노력을 통해 반도체 UHP설비 분야와 엔지니어링 서비스분야에서 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다.

플랜트사업부는 반도체 및 디스플레이 분야의 설비 노하우를 기반으로 일반산업, 가스, 환경, 우주항공, 공공사업 등 다양한 프로젝트에 참여하고 있으며 EPC(Engineering Procurement Construction)형태의 지속적인 수주를 통해서 엔지니어링 전문기업으로서 높은 신뢰와 경험을 축적해 나가고 있습니다.

2) 장비부문 &cr; 1996년 최초로 국산화에 성공한 화학물질중앙공급장치(C.C.S.S)과 자체 개발한 슬러리공급시스템은 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치를 말하며, 반도체 및 디스플레이 분야인 IT산업의 전체공정에 적용되는 장비입니다.

또한 설치 장비의 유지보수 및 운전과 관련된 업무를 비롯하여 Chemical관련 업무에 대해 Total Service를 제공하고 있으며 좀 더 높은수준의 품질제공을 위해 자동화 설비를 개발 하고 있습니다.&cr;

(2) 시장점유율

반도체 및 디스플레이 부문인 IT산업의 특수유틸리티 설비 및 엔지니어링서비스 분야는 관련 산업에 대한 통계자료가 미비하여 시장점유율은 추정하기가 곤란하며, 자료의 신빙성에도 문제가 있어 아래 표의 2018년 시공능력평가 순위를 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;

구 분	시공능력평가액	지역(경기) 순위	전국 순위
기계설비공사업	569,950,665천원	1/1,022	3/5,443
가스설비공사업	120,810,253천원	2/257	12/992

- 자료출처 : 대한설비건설협회

- 시공능력 적용기간 : 2018.08.01~2019.07.31 &cr;&cr;장비부문은 대규모 장치산업 특성상 고도의 기술력과 노하우를 인정받는 일부업체만이 공사에 참여하고 있습니다. 당사를 포함하여 약 4개의 업체가 참여하고 있으며 국내시장의 약 40%를 점유하고 있습니다.&cr;

(3) 시장의 특성

본 설비분야는 글로벌 경기와 반도체/디스플레이의 트렌드 변화에 민감하고 종속적으로 움직이는 장치 산업분야로서 세계시장을 선도하고 있는 국내 주요 반도체 및 디스플레이 기업을 중심으로 매년 수십조 원의 설비투자가 이뤄지고 있어 관련 시장이 꾸준히 성장을 유지하고 있습니다.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 설계능력 고도화와 혁신적인 시공기술 확보를 위해 지속적인 투자를 진행하고 있으며 이를 통해, 시장 선도기업으로서의 새로운 사업환경에 적극적으로 대응하고 있습니다. &cr;

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr;

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

위 「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 - (1)영업개황」 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr;

※ 참고사항 ※&cr;&cr; 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 주석사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr; 또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제31기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

&cr;1)연결 재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2018년 12월 31일 현재
제 30 기 2017년 12월 31일 현재
한양이엔지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
자산
유동자산		350,077,619,338		296,636,127,774
현금및현금성자산	44,873,768,948		18,869,258,351
단기금융상품	77,243,978,311		84,230,421,896
당기손익-공정가치측정금융자산	4,882,789,880		-
매출채권및기타채권	101,574,015,918		101,339,796,630
미청구공사	92,950,487,274		65,205,845,520
재고자산	7,811,450,842		11,631,697,660
당기법인세자산	694,013,045		32,714,115
기타금융자산	15,478,850,901		10,990,717,231
기타유동자산	4,568,264,219		4,335,676,371
비유동자산		127,664,956,311		126,063,351,612
장기금융상품	382,950,000		782,950,000
매도가능금융자산	-		4,457,368,316
당기손익-공정가치측정금융자산	2,344,940,370		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,653,416,336		-
관계기업투자	3,120,316,053		3,405,850,460
유형자산	87,454,664,683		83,963,214,496
투자부동산	18,740,674,440		21,043,709,689
무형자산	2,812,663,137		2,660,444,867
기타금융자산	6,165,643,315		6,822,637,840
이연법인세자산	3,989,687,977		2,927,175,944
자 산 총 계		477,742,575,649		422,699,479,386
부채
유동부채		165,347,614,192		176,912,350,263
매입채무및기타채무	71,566,362,430		109,294,397,313
초과청구공사	45,085,847,307		32,550,522,895
차입금	3,657,260,000		5,215,512,268
당기법인세부채	20,334,684,149		5,107,885,565
기타금융부채	334,306,000		355,098,000
기타유동부채	24,369,154,306		24,388,934,222
비유동부채		6,973,265,905		7,743,531,943
기타금융부채	615,800,000		540,000,000
순확정급여부채	6,357,465,905		7,203,531,943
부 채 총 계		172,320,880,097		184,655,882,206
자본
지배회사 소유주지분		305,421,695,552		238,043,597,180
자본금	9,000,000,000		9,000,000,000
기타불입자본	13,534,532,726		15,732,070,476
이익잉여금	284,109,136,861		214,386,664,303
기타자본구성요소	(1,221,974,035)		(1,075,137,599)
비지배지분		-		-
자 본 총 계		305,421,695,552		238,043,597,180
부 채 및 자 본 총 계		477,742,575,649		422,699,479,386

&cr;연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
한양이엔지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
I.매출		788,794,392,258		714,004,564,710
II.매출원가		657,895,463,321		653,362,056,128
III.매출총이익		130,898,928,937		60,642,508,582
판매비와관리비	33,867,136,976		24,417,636,016
IV.영업이익		97,031,791,961		36,224,872,566
기타영업외이익	1,843,864,175		5,107,026,440
기타영업외비용	1,395,485,059		672,062,073
금융이익	1,800,872,450		1,366,058,550
금융원가	448,520,391		355,995,007
지분법투자손익	130,965,593		666,414,538
종속기업처분손익	(11,191,362)		-
V.법인세비용차감전순이익		98,952,297,367		42,336,315,014
VI.법인세비용		22,838,696,670		7,849,114,373
VII.계속영업이익		76,113,600,697		34,487,200,641
Ⅷ.중단영업손익		(3,939,156)		(6,955,002)
Ⅸ.당기순이익		76,109,661,541		34,480,245,639
X.기타포괄손익		(1,262,954,919)		(2,465,914,819)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(1,120,749,825)		(1,528,659,510)
확정급여채무재측정요소	(1,468,292,922)		(2,021,938,794)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(6,109,950)		-
법인세효과	353,653,047		493,279,284
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(142,205,094)		(937,255,309)
매도가능금융자산평가손익	-		(20,720,700)
지분법자본변동	-		(111,248,079)
해외사업장환산외환차이	(142,205,094)		(810,300,939)
법인세효과	-		5,014,409
XI.총포괄이익		74,846,706,622		32,014,330,820
당기순이익의 귀속		76,109,661,541		34,480,245,639
지배기업의 소유주	76,109,661,541		34,480,245,639
비지배지분	-		-
총포괄이익의 귀속		74,846,706,622		32,014,330,820
지배기업의 소유주	74,846,706,622		32,014,871,415
비지배지분	-		(540,595)
주당이익:
계속영업과 중단영업 기본 및 희석 주당이익		4,359		1,951
계속영업 기본 및 희석 주당이익		4,359		1,951
중단영업 기본 및 희석 주당이익		-		-

&cr;연 결 자 본 변 동 표

제 30 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 29 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

한양이엔지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				이익잉여금	기타자본구성요소				지배기업의&cr; 소유주 귀속	비지배지분	총 계
		주식발행&cr;초과금	자기주식	자기주식&cr;처분손익	종속기업 &cr;지분추가&cr;취득으로 &cr;발생한 차이		기타포괄손익-&cr;공정가치측정&cr;지분상품 평가손익	매도가능&cr;금융자산&cr;평가손익	지분법&cr;자본변동	외화환산&cr;적립금
2017.1.1	9,000,000,000	19,719,037,550	-	4,195,732,001	(3,276,126,825)	185,935,078,174	-	(27,024,163)	105,066,059	(209,668,026)	215,442,094,770	8,056,418	215,450,151,188
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(4,500,000,000)	-	-	-	-	(4,500,000,000)	-	(4,500,000,000)
자기주식취득	-	-	(4,906,572,250)	-	-	-	-	-	-	-	(4,906,572,250)	-	(4,906,572,250)
종속기업 처분	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,796,755)	(6,796,755)	(7,515,823)	(14,312,578)
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	-	34,480,245,639	-	-	-	-	34,480,245,639	-	34,480,245,639
기타포괄손익	-	-	-	-	-	(1,528,659,510)	-	(15,706,291)	(111,248,079)	(809,760,344)	(2,465,374,224)	(540,595)	(2,465,914,819)
2017.12.31	9,000,000,000	19,719,037,550	(4,906,572,250)	4,195,732,001	(3,276,126,825)	214,386,664,303	-	(42,730,454)	(6,182,020)	(1,026,225,125)	238,043,597,180	-	238,043,597,180
2018.1.1	9,000,000,000	19,719,037,550	(4,906,572,250)	4,195,732,001	(3,276,126,825)	214,386,664,303	-	(42,730,454)	(6,182,020)	(1,026,225,125)	238,043,597,180	-	238,043,597,180
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	-	-	(42,730,454)	42,730,454	-	-	-	-	-
수정 후 재작성된 금액	9,000,000,000	19,719,037,550	(4,906,572,250)	4,195,732,001	(3,276,126,825)	214,386,664,303	(42,730,454)	-	(6,182,020)	(1,026,225,125)	238,043,597,180	-	238,043,597,180
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(5,271,070,500)	-	-	-	-	(5,271,070,500)	-	(5,271,070,500)
자기주식취득	-	-	(2,197,537,750)	-	-	-	-	-	-	-	(2,197,537,750)	-	(2,197,537,750)
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	-	76,109,661,541	-	-	-	-	76,109,661,541	-	76,109,661,541
기타포괄손익	-	-	-	-	-	(1,116,118,483)	(4,631,342)	-	-	(142,205,094)	(1,262,954,919)	-	(1,262,954,919)
2018.12.31	9,000,000,000	19,719,037,550	(7,104,110,000)	4,195,732,001	(3,276,126,825)	284,109,136,861	(47,361,796)	-	(6,182,020)	(1,168,430,219)	305,421,695,552	-	305,421,695,552

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
한양이엔지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		44,894,846,645		4,003,644,431
당기순이익	76,109,661,541		34,480,245,639
법인세비용	22,838,696,670		7,849,114,373
퇴직급여	7,477,000,997		5,359,920,289
감가상각비	5,770,105,805		4,239,312,482
투자부동산상각비	110,810,577		124,556,460
무형자산상각비	643,662,407		610,834,880
무형자산손상차손	65,491,717		-
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(165,138,379)		-
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	117,210,120		-
대손상각비	54,714,571		321,243,495
순외화환산손익	89,388,626		5,787,431
배당금수익	(39,208,250)		(30,530,000)
유형자산처분손익	1,150,907		69,925,852
무형자산처분손익	-		(5,236,640)
금융이익	(1,635,734,071)		(1,366,058,550)
금융원가	331,310,271		355,995,007
지분법적용투자이익	(130,965,593)		(666,414,538)
종속기업투자주식처분손실	11,191,362		-
매각예정자산처분이익	-		(3,511,200,587)
운전자본 변동
매출채권의 증가	(22,814,317,089)		(2,361,234,602)
기타채권의 감소(증가)	19,891,552,393		(9,892,478,221)
미청구공사의 감소(증가)	(28,507,679,560)		14,004,787,650
재고자산의 감소(증가)	3,854,764,193		(8,196,775,038)
기타금융자산의 증가	(2,273,572,688)		(638,433,490)
기타자산의 증가	(229,283,784)		(1,368,805,823)
매입채무의 증가(감소)	(32,124,998,234)		2,941,980,749
기타채무의 증가	1,390,340,175		553,519,306
초과청구공사의 감소(감소)	12,545,112,716		(925,216,542)
기타금융부채의 증가	55,008,000		197,013,000
기타부채의 감소	(1,301,439,272)		(4,102,439,036)
순확정급여채무의 감소	(9,819,517,829)		(6,549,513,665)
영업활동으로 발생한 현금
이자수익의 수취	1,496,775,513		1,448,080,450
배당금의 수취	455,708,250		30,530,000
이자비용의 지급	(334,140,174)		(351,576,377)
법인세의 납부	(9,038,815,243)		(28,623,289,523)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,796,235,811)		(1,000,063,281)
장ㆍ단기금융상품의 증가	(717,000,000)		(85,831,248,548)
장ㆍ단기금융상품의 감소	8,115,799,902		108,416,578,770
장ㆍ단기대여금의 증가	(1,488,000,000)		-
장ㆍ단기대여금의 감소	151,840,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,109,461,750)		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(322,200,000)		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	49,701,789		-
유형자산의 취득	(9,937,796,922)		(26,951,805,397)
무형자산의 취득	(698,588,000)		(839,080,333)
유형자산의 처분	19,222,425		20,540,507
무형자산의 처분	-		18,400,000
종속기업처분순현금유출입	140,246,745		-
매각예정자산처분순현금유입	-		4,166,551,720
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(9,011,144,679)		(6,107,316,416)
자기주식의 취득	(2,197,537,750)		(4,906,572,250)
단기차입금의 차입	37,901,090,228		295,713,535,834
단기차입금의 상환	(39,443,626,657)		(292,414,280,000)
유동성장기차입금의 상환	-		-
장기차입금의 상환	-		-
배당금의지급	(5,271,070,500)		(4,500,000,000)
Ⅳ. 연결범위 변동으로 인한 효과		(136,918,033)		-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		25,950,548,122		(3,103,735,266)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		18,869,258,351		22,798,429,497
Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		53,962,475		(825,435,880)
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산(주석 38)		44,873,768,948		18,869,258,351

&cr;2)별도 재무제표&cr;

재 무 상 태 표

제 31 기 2018년 12월 31일 현재
제 30 기 2017년 12월 31일 현재
한양이엔지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
자산
유동자산		297,810,785,433		264,049,903,659
현금및현금성자산	37,977,415,666		5,274,039,700
단기금융상품	76,520,978,311		83,230,421,896
당기손익-공정가치측정금융자산	4,882,789,880		-
매출채권및기타채권	70,738,322,254		92,897,483,630
미청구공사	85,660,610,335		62,369,853,823
재고자산	5,761,169,682		7,519,291,640
기타금융자산	12,831,538,073		10,946,595,110
기타유동자산	3,437,961,232		1,812,217,860
비유동자산		122,119,295,634		120,129,496,465
장기금융상품	382,950,000		682,950,000
매도가능금융자산	-		4,416,669,676
당기손익-공정가치측정금융자산	2,303,692,190		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,653,416,336		-
종속기업투자	3,295,239,575		3,490,199,575
관계기업투자	176,400,000		176,400,000
유형자산	84,796,654,347		82,091,819,166
투자부동산	18,740,674,440		21,043,709,689
무형자산	2,812,663,137		2,656,136,781
기타금융자산	2,975,599,583		2,602,699,583
이연법인세자산	3,982,006,026		2,968,911,995
자 산 총 계		419,930,081,067		384,179,400,124
부채
유동부채		137,152,009,952		161,151,349,412
매입채무및기타채무	62,485,119,359		101,531,840,641
초과청구공사	34,019,177,120		32,143,794,724
차입금	1,460,000,000		2,760,000,000
당기법인세부채	19,300,318,786		4,655,369,873
기타금융부채	838,112,722		526,334,062
기타유동부채	19,049,281,965		19,534,010,112
비유동부채		6,452,300,980		7,423,169,461
기타금융부채	789,126,438		576,118,069
순확정급여부채	5,663,174,542		6,847,051,392
부 채 총 계		143,604,310,932		168,574,518,873
자본
자본금	9,000,000,000		9,000,000,000
기타불입자본	18,397,935,906		20,595,473,656
이익잉여금	248,979,397,875		186,056,339,899
기타자본구성요소	(51,563,646)		(46,932,304)
자 본 총 계		276,325,770,135		215,604,881,251
부 채 및 자 본 총 계		419,930,081,067		384,179,400,124

&cr;포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
한양이엔지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
매출		656,623,024,624		638,243,088,827
매출원가		541,202,308,574		589,783,805,102
매출총이익		115,420,716,050		48,459,283,725
판매비와관리비	26,918,389,174		18,733,641,066
영업이익		88,502,326,876		29,725,642,659
기타영업외이익	2,091,952,284		4,726,499,311
기타영업외비용	1,337,543,909		278,315,185
금융이익	2,273,090,788		1,352,615,876
금융원가	1,182,723,908		438,015,970
법인세비용차감전순이익		90,347,102,131		35,088,426,691
법인세비용		21,148,623,776		7,193,070,307
당기순이익		69,198,478,355		27,895,356,384
기타포괄손익		(1,008,981,221)		(1,685,123,732)
후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목		(1,008,981,221)		(1,669,417,441)
확정급여제도의 재측정요소	(1,324,999,840)		(2,202,397,680)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(6,109,950)		-
법인세효과	322,128,569		532,980,239
후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류될 수 있는 항목		-		(15,706,291)
매도가능금융자산평가손익	-		(20,720,700)
법인세효과	-		5,014,409
총포괄이익		68,189,497,134		26,210,232,652
주당이익
계속영업기본주당이익		3,963		1,579

&cr; 자 본 변 동 표

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
한양이엔지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				이익잉여금	기타자본구성요소			총 계
		주식발행&cr;초과금	자기주식	자기주식&cr;처분이익	기타자본잉여금		기타포괄손익-&cr;공정가치측정&cr;지분상품 평가손익	매도가능&cr;금융자산&cr;평가손익	외화환산적립금
2017.1.1	9,000,000,000	19,719,037,550	-	4,195,732,001	1,587,276,355	164,330,400,956	-	(27,024,163)	(4,201,850)	198,801,220,849
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	-	27,895,356,384	-	-	-	27,895,356,384
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(1,669,417,441)	-	-	-	(1,669,417,441)
매도가능증권평가손익	-	-	-	-	-	-	-	(15,706,291)	-	(15,706,291)
자본에직접반영된소유주와의거래
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(4,500,000,000)	-	-	-	(4,500,000,000)
자기주식취득	-	-	(4,906,572,250)	-	-	-	-	-	-	(4,906,572,250)
2017.12.31	9,000,000,000	19,719,037,550	(4,906,572,250)	4,195,732,001	1,587,276,355	186,056,339,899	-	(42,730,454)	(4,201,850)	215,604,881,251
2018.1.1	9,000,000,000	19,719,037,550	(4,906,572,250)	4,195,732,001	1,587,276,355	186,056,339,899	-	(42,730,454)	(4,201,850)	215,604,881,251
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	-	-	(42,730,454)	42,730,454	-	-
수정 후 재작성된 금액	9,000,000,000	19,719,037,550	(4,906,572,250)	4,195,732,001	1,587,276,355	186,056,339,899	(42,730,454)	-	(4,201,850)	215,604,881,251
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	-	69,198,478,355	-	-	-	69,198,478,355
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(1,004,349,879)	-	-		(1,004,349,879)
기타포괄손익-공정가치&cr; 측정지분상품 평가손익	-	-	-	-	-	-	(4,631,342)	-	-	(4,631,342)
자본에직접반영된소유주와의거래
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(5,271,070,500)	-	-	-	(5,271,070,500)
자기주식취득	-	-	(2,197,537,750)	-	-	-	-	-	-	(2,197,537,750)
2018.12.31	9,000,000,000	19,719,037,550	(7,104,110,000)	4,195,732,001	1,587,276,355	248,979,397,875	(47,361,796)	-	(4,201,850)	276,325,770,135

&cr; 현 금 흐 름 표

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
한양이엔지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		50,218,604,607		5,269,871,515
당기순이익	69,198,478,355		27,895,356,384
법인세비용	21,148,623,776		7,193,070,307
퇴직급여	6,424,812,220		4,499,832,508
감가상각비	5,050,252,842		3,555,346,973
투자부동산상각비	110,810,577		124,556,460
무형자산상각비	639,281,927		606,162,746
대손상각비	54,714,571		321,243,495
순외화환산손익	72,232,094		9,607,063
배당금수익	(455,708,250)		(30,530,000)
유형자산처분손익	1,150,907		33,485,492
무형자산처분손익	-		(5,236,640)
무형자산손상차손	65,491,717		-
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	117,210,120		-
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(164,588,839)		-
종속기업투자주식처분손실	54,713,255		372,484
매각예정자산처분이익	-		(3,280,113,672)
금융이익	(1,559,137,428)		(1,231,545,203)
금융원가	46,370,238		252,193,577
금융보증부채의 상각	(549,364,521)		(121,070,673)
운전자본변동
매출채권의 감소	2,212,892,023		1,367,335,585
기타채권의 감소(증가)	20,030,311,485		(8,571,872,683)
미청구공사의 감소(증가)	(23,290,756,512)		17,303,544,415
재고자산의 감소(증가)	1,758,121,958		(6,223,975,594)
기타금융자산의 증가	(921,682,963)		(638,433,490)
기타자산의 증가	(1,625,743,372)		(883,933,955)
매입채무의 감소	(36,073,128,494)		(2,048,220,029)
기타채무의 감소	(222,063,355)		(908,106,228)
초과청구공사의 증가	1,875,382,396		5,320,575,721
기타금융부채의 감소	1,074,151,550		382,835,393
기타부채의 감소	(484,728,147)		(5,892,991,800)
순확정급여부채의 증가	(8,993,371,260)		(6,070,120,640)
영업활동으로 발생한 현금
이자수익의 수취	1,413,596,680		1,304,132,582
배당금의 수취	455,708,250		30,530,000
이자비용의 지급	(50,788,868)		(247,774,947)
법인세의 납부	(7,194,640,325)		(28,776,384,116)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(8,661,660,272)		(1,108,852,556)
장ㆍ단기금융상품의 증가	-		(85,831,248,548)
장ㆍ단기금융상품의 감소	7,015,799,902		106,916,578,770
장ㆍ단기대여금의 증가	(1,488,000,000)		-
장ㆍ단기대여금의 감소	151,840,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,109,461,750)		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(322,200,000)		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	49,701,789		-
종속기업 처분	140,246,745		149,796,796
매각예정자산 처분	-		4,166,551,720
유형자산의 취득	(8,417,608,050)		(25,702,749,485)
무형자산의 취득	(698,588,000)		(837,472,717)
유형자산의 처분	16,609,092		11,290,908
무형자산의 처분	-		18,400,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(8,768,608,250)		(6,646,572,250)
단기차입금의 차입	27,560,000,000		292,160,000,000
단기차입금의 상환	(28,860,000,000)		(289,400,000,000)
자기주식의 취득	(2,197,537,750)		(4,906,572,250)
배당금의 지급	(5,271,070,500)		(4,500,000,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		32,788,336,085		(2,485,553,291)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		5,274,039,700		7,759,959,033
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(84,960,119)		(366,042)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		37,977,415,666		5,274,039,700

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 31 기	2018년 01월 01일부터&cr;2018년 12월 31일까지	제 30 기	2017년 01월 01일부터&cr;2017년 12월 31일까지
처분예정일	2019년 03월 25일	처분확정일	2018년 03월 23일

한양이엔지 주식회사 (단위 : 원)

구 분	제 31 기		제 30 기
I. 미처분이익잉여금		243,340,063,590		180,944,112,664
1.전기이월미처분이익잉여금	175,145,935,114		154,718,173,721
2.당기순이익	69,198,478,355		27,895,356,384
3.확정급여제도의재측정요소	(1,004,349,879)		(1,669,417,441)
II. 임의적립금등의이입액				-
1.연구및인력개발준비금	-		-
III. 이익잉여금처분액		(7,666,763,720)		(5,798,177,550)
1.이익준비금	696,978,520		527,107,050
2.현금배당	6,969,785,200		5,271,070,500
(주당배당금(률) 당기 : 400원 (80%),&cr; 전기 : 300원 (60%)
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		235,673,299,870		175,145,935,114

&cr;-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr; 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.)

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr;해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제9조 (삭제)	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제11조(명의개서대리인) ② 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대리업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.&cr;&cr;&cr;③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의 개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제11조(명의개서대리인)&cr; ② 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대리업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.&cr;&cr;③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr; 3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제12조 (삭제)	- 주식 등의 전자등록에 의하여 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr; ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr; ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr; ② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr; ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.	&cr;&cr;&cr;- 문구 수정&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;- 문구 수정
제19조(소집통지 및 공고)&cr; ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주주총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다	제19조(소집통지 및 공고)&cr; ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주주총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.	&cr;&cr;- 상법 제363조의 내용을 반영하여 ‘전자문서’ 통지 부분 등을 추가
제30조(이사 및 감사의 선임) &cr; ② 주주총회를 통해 임명 되는 임원의 자격은 아래 각호에 따라 결 정한다.&cr; 2. 공익대표사외이사 후보자는 법 제382조에 해당하지 않는 자 중에서 투자매매업이나 투자중개업 또는 이와 직접 관계가 있는 업무에 종사하지 아니하면서 증권, 파생상품시장 운영에 관한 식견을 가진 자로서 다음 각 호의 1에 해당하는 자이어야 한다.&cr; 가. 금융, 증권, 파생상품에 관한 학식과 경험에 비추어 공익과 투자자 보호를 위하여 공정한 판단을 할 수 있는 자로서 관련분야에서 10년 이상 근무한 경력이 있는 자&cr; 나. 법학, 경제학, 경영학, 기타 증권 및 파생상품과 관련 있는 분야의 학문을 전공한 박사학위이상 소지자로서 대학 또는 공인연구기관에서 10년 이상 근무한 경력이 있는 자&cr; 다. 변호사 또는 회계사의 자격이 있는 자로서 국가기관, 법무법인 또는 회계법인 등에서 법률이나 회계에 관한 사무에 10년 이상 종사한 경험이 있는 자.	제30조(이사 및 감사의 선임) &cr; ② (좌동)&cr;&cr;&cr;&cr; 2. 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기 술 등에 관한 전문적 지식이나 경험이 풍부 한 자로서 상법 등 관 련 법령에서 정한 자격 을 갖춘 자라야 한다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 가.(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;나.(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;다.(삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;	&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;- 당사 공익대표 사외이사 없음, 사외이사에 대한 규정 수정
제43조의2 (신설)	제43조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인 을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사 에 관한 법률]의 규정에 따라 감사인선임위원회 (또는 감사위원회)의 승 인을 얻어야 하고, 그 사 실을 외부감사인을 선임 한 이후에 소집되는 정 기 주주총회에 보고하거 나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 43조 4항 외부감사인의 선임과 관련된 규정 추가
부칙 17.(신설)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;	부칙 17. 이 정관은 2019년 3 월 25일 부로 시행한다. 다만, 제9조, 제9 조의 2, 제11조 및 제 12조의 개정규정은 '주식 사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령’ 이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박남호	1958.06.28	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
박남호	한양이엔지(주) COO	삼성전자&cr;삼성디스플레이&cr;한양이엔지(주) COO	해당 없음

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
유정년	1962.02.12	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
유정년	서원대학교 교수	SK증권&cr;SK F&U 신용정보&cr;서원대학교 교수	해당 없음

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3( 1 )	3( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	50억원	50억원

※이수연 사내이사는 2017년 9월 30일자로 사임&cr;

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	2억원	2억원

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항없음