| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지(주) 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기(2020.01.01~2020.12.31) (별도/연결)재무제표 승인의 건 현금배당(500원/1주) 포함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반 영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김범상 재선임 제3-2호 의안 : 사내이사 김덕림 신규선임 제3-3호 의안 : 사외이사 이기연 신규선임 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범상 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 한국예술종합학교 (현)에이치씨엠(주) 사장(겸직) (현)한양디지텍(주) 부사장(겸직) (현)한양이엔지(주) 공동대표이사 |
| 김덕림 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 삼성물산 미국 LA 법인장 삼성물산 미국법인 총괄 Y22디벨럽먼트 대표 (현)한양이엔지(주) 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기연 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 MBA 삼성전자 반도체 상무 삼성디스플레이 상무 동부엘이디 경영지원 전무 일성신약 경영지원 전무 (현)요크공조 사업지원 총 괄 전무 |
요크공조(주) 전무 |