| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 473,320 | - 매출액 | 626,496 | |
| - 부채총계 | 158,925 | - 영업이익 | 37,191 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 33,370 | ||
| - 자본총계 | 314,395 | *주당순이익(원) | 1,917 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 544,204 | - 매출액 | 758,467 | |
| - 부채총계 | 176,619 | - 영업이익 | 53,347 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 48,134 | ||
| - 자본총계 | 367,585 | *주당순이익(원) | 2,766 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,698,714,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 사항] 제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 (현금배당 500원/1주 포함) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김범상 재선임 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김덕림 신규선임 ☞원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 이기연 신규선임 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(분기배당 포함)의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범상 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 한국예술종합학교 (현)에이치씨엠(주) 사장(겸직) (현)한양디지텍(주) 부사장(겸직) (현)한양이엔지(주) 공동대표이사 |
| 김덕림 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 삼성물산 미국 LA 법인장 삼성물산 미국법인 총괄 Y22디벨럽먼트 대표 (현)한양이엔지(주) 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기연 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 MBA 삼성전자 반도체 상무 삼성디스플레이 상무 동부엘이디 경영지원 전무 일성신약 경영지원 전무 (현)요크공조 사업지원 총 괄 전무 |
요크공조(주) 전무 |