| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지(주) 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31)별도/연결 재무제표 승인의 건(현금배당(650원/1주) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김윤상 재선임 제2-2호 의안 : 사외이사 백용욱 신규선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 상근감사 변영수 재선임 제4호 의안 : 이사보수(50억원)한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수(2억원)한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤상 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 수원대학교 (현)한양디지텍 각자대표이사 (현)한양이엔지 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백용욱 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | UC Berkeley 경제학박사 (전)김앤장법률사무소 변리사 (현)KAIST 경영대학 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변영수 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)한양이엔지(주) 상근감사 (전)(주)재원F&S 부사장 (전)삼성물산 전략사업 추진본부 상무 (전)삼성물산 경영지원실 자금총괄 |