| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 774,992 | - 매출액 | 876,433 | |
| - 부채총계 | 249,074 | - 영업이익 | 32,885 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 43,055 | ||
| - 자본총계 | 525,918 | *주당순이익(원) | 2,620 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 923,696 | - 매출액 | 1,118,181 | |
| - 부채총계 | 299,469 | - 영업이익 | 53,711 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 41,679 | ||
| - 자본총계 | 624,227 | *주당순이익(원) | 2,541 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 김형육 사내이사 임기만료로 인해 기존 이사총수 4명에서 3명으로 변경되었습니다. - 정관 변경사항 중 배당관련하여 중간배당제도 폐지 및 분기배당제도 도입하며, 분기배당 기준일은 이사회 결의를 통해 기준일을 정할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 사업보고서(일반법인) 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 38 기 재무제표 승인의 건(연결 포함) | 가결 | 54.2 | 96.6 | 3.4 | - |
| 2 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사 및 감사의 수, 이사 및 감사의 선임·해임 등) | 가결 | 55.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도(50억원) 승인의 건 | 가결 | 27.9 | 90.1 | 9.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도(2억원) 승인의 건 | 가결 | 56.1 | 100.0 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||