| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동,SK증권빌딩) 6층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제68기 (2021.1.1∼2021.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 및 법령개정사항 등 반영) 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(종류주식 관련사항 변경) 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 : 안수현) 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 : 전우종) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전우종 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | 현)SK증권 경영지원부문장 전)동원경제연구소 SK증권 리서치센터장 SK증권 리스크관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안수현 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 現)한국외국어대 법학전 문대학원 교수 기획재정부 국유재산정 책심의위원 ESG연구소 사외이사 금융위원회 금융발전심 의위원회 위원 前)KDB생명보험 사외이사 금융위원회 공적자금관 리위원회 위원 공정위 소비자정책위원 회 전문위원장 |
ESG연구소 사외이사 |