| 정정일자 | 2023-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오기 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [이사선임세부내역] 구자원 주요경력(현직포함) |
현)SK증권 IB총괄 사장 전)SK증권 Retail사업부 대표 SK증권 채널사업부 대표 |
현)SK증권 비서실장 전)SK증권 Retail 혁신본부장 SK증권 채널사업추진팀장 |
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| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,464,841 | - 매출액 | 1,250,685 | |
| - 부채총계 | 5,823,508 | - 영업이익 | 17,884 | ||
| - 자본금 | 238,251 | - 당기순이익 | 8,609 | ||
| - 자본총계 | 641,333 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,612,707 | - 매출액 | 1,137,659 | |
| - 부채총계 | 5,005,166 | - 영업이익 | 12,049 | ||
| - 자본금 | 238,251 | - 당기순이익 | 4,441 | ||
| - 자본총계 | 607,540 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 10 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,108,656,155 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.76 | |||
| 종류주식 | 0.38 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 신규 선임 사내이사 2명 신규 선임 사내이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제69기 (2022.1.1∼2022.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김신) 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박태형) 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 구자원) 제3-4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 서종군) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전성기) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사회이사 선임의 건(김대홍) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(최남수) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신 | 1963-11 | 1 | 재선임 | 현)SK증권 대표이사 사장 전)현대증권 대표이사 사장 미래에셋증권 대표이사 미래에셋증권 상무 굿모닝신한증권 채권영업팀장 |
| 박태형 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 현)SK증권 IB총괄 사장 전)SK증권 Retail사업부 대표 SK증권 채널사업부 대표 |
| 구자원 | 1971-02 | 2 | 신규선임 | 현)SK증권 비서실장 전)SK증권 Retail 혁신본부장 SK증권 채널사업추진팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전성기 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 현)에스피씨삼립 사외이사 전)리드파워 CFO부사장 안진회계법인 부대표 |
(주)에스피씨삼립 사외이사 |
| 서종군 | 1966-09 | 2 | 신규선임 | 전)한국성장금융 CIO 한국산업은행 사무국장 정책금융공사 팀장 금융위원회 행정사무관 |
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| 김대홍 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 전)신한투자증권 준법감시 인 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성기 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)에스피씨삼립 사외이사 전)리드파워 CFO부사장 안진회계법인 부대표 |
| 김대홍 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)신한투자증권 준법감시인 |
| 최남수 | 1961-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서정대학교 교수 전)YTN사장 머니투데이방송 사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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