| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,859,536 | - 매출액 | 1,404,672 | |
| - 부채총계 | 6,254,918 | - 영업이익 | 7,786 | ||
| - 자본금 | 238,251 | - 당기순이익 | 28,703 | ||
| - 자본총계 | 604,618 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,268,602 | - 매출액 | 1,267,109 | |
| - 부채총계 | 5,672,688 | - 영업이익 | 2,336 | ||
| - 자본금 | 238,251 | - 당기순이익 | 9,191 | ||
| - 자본총계 | 595,913 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제72기(2025.1.1~2025.12.31)대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
가결 | 43.9 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-1-1 | 특별결의 | 제2-1-1호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건(집중투표 배제 관련 개정) |
부결 | 30.5 | 97.8 | 2.2 | - |
| 2-1-2 | 특별결의 | 제2-1-2호 의안: 상법 개정에 따른 정관 변경의 건(기타) | 가결 | 44.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 주식의 액면병합 및 수권주식수 변경의 건 |
가결 | 43.9 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 의안 : 이사 정원의 변경의 건 |
가결 | 43.9 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사외이사 이성호 |
가결 | 43.7 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사외이사 차재연 |
가결 | 43.7 | 98.0 | 2.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전성기) |
가결 | 30.1 | 96.5 | 3.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이성호) |
가결 | 30.2 | 96.6 | 3.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 43.6 | 97.9 | 2.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 자기주식 보유처분계획 승인의 건 |
가결 | 44.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성호 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 현)법무법인율플러스 변호사 전)한국금융소비자보호재단 이사장 금융위원회 상임위원 |
- |
| 차재연 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 현)주식회사 한샘 사외이사 전)금융위원회 평가위원 KT에스테이트 부사장 |
(주)한샘 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성기 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)SK증권 사외이사 에스피씨삼립 사외이사 전)리드파워 CFO부사장 안진회계법인 부대표 |
| 이성호 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인율플러스 변호사 전)한국금융소비자보호재단 이사장 금융위원회 상임위원 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 배제(부결) |
| 집중투표제 배제 | - | - |