| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 수인로700(사사동) 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안- 정관 개정 승인의 건 제3호 의안- 이사선임의 건 제4호 의안- 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안- 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사선임 세부내역은 해당 이사 후보자가 확정되는 즉시(정기주주총회소집공고 전) 재공시 하겠습니다. - 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) |
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| ※관련공시 | - | ||