| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,338 | - 매출액 | 88,244 | |
| - 부채총계 | 20,575 | - 영업이익 | -138 | ||
| - 자본금 | 4,875 | - 당기순이익 | 1,843 | ||
| - 자본총계 | 91,763 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,596 | - 매출액 | 89,140 | |
| - 부채총계 | 20,606 | - 영업이익 | 149 | ||
| - 자본금 | 4,875 | - 당기순이익 | 2,217 | ||
| - 자본총계 | 91,990 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 :감사보고,영업보고,외부감사인선임보고,내부회계 관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 :제26기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 사내이사 연익희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-14 주주총회소집결의 2025-02-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 연익희 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | - 前 LG전자 VS 자회사/법인관리팀장 - 前 로봇경영관리팀 팀장 - 前 LG전자 H&A본부 기획팀장 - 前 페루법인 관리담당 |