| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 295,095 | - 매출액 | 154,826 | |
| - 부채총계 | 149,662 | - 영업이익 | 40,894 | ||
| - 자본금 | 9,814 | - 당기순이익 | 27,652 | ||
| - 자본총계 | 145,433 | *주당순이익(원) | 1,421 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,887,534,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제13기
(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 특수가스사업부를 2020년 영업양도 예정이어서, 당기(제13기) 결산부터 중단영업으로 분류하고 특수가스사업부 매출액을 총매출액에서 차감하였습니다. (중단영업손익으로 당기순이익에만 효과반영) | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최왕기 | 1969-03 | 3년 | 재선임 |
前) MEMC 결정성장 수석연구원
現) 하나머티리얼즈 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진홍 | 1963-01 | 3년 | 재선임 |
前)삼성전자 반도체연구소 공정개발 그룹장
前)리홈 크리스탈사업부 기술담당 前)2JKSemi기술담당부사장 現)하나머티리얼즈 사외이사 |
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