| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 352,536 | - 매출액 | 200,685 | |
| - 부채총계 | 164,471 | - 영업이익 | 53,099 | ||
| - 자본금 | 9,814 | - 당기순이익 | 38,050 | ||
| - 자본총계 | 188,065 | *주당순이익(원) | 1,960 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,822,052,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제14기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명) => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. 당사는 외부감사인이었던 삼일회계법인과의 계약기간이 만료되어, '주식회사 등의 외부감사인에 관한 법률'에 따라 2021년 회계년도(제15기 당기) 외부감사인을 대주회계법인으로 변경하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-12 감사보고서 제출 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경석 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 반도체 메모리 연구임원(전무) 삼성전자 반도체 LED사업부장(부사장) 現)하나머티리얼즈 사장 |
| 김순영 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | 르노삼성자동차 원가기획팀 매니저 하나마이크론 브라질법인 CFO 現)하나머티리얼즈 상무 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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