| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단 3로 50) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안:제15기(2021.1.1 ~2021.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)(현금배당 : 1주당 300원) - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) - 제3호 의안:감사 신무 선임의 건 (재선임) - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제15기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신무 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | -삼성전자(기흥사업장) 경리과 -現 삼지회계법인 공인회계사 |