반도체부품 부문
(1) 산업 특성당사가 속한 반도체 공정용 소모성 부품(Parts)시장은 전방 산업인 반도체시장과 반도체 재료 및 반도체 장비시장과 상관관계가 높은 시장입니다. 반도체 소자의 집적도가 높아지고 미세화 공정이 가속화되면서 식각 공정 및 관련 산업의 중요성이 확대되고 있습니다.(2) 산업의 성장성현재 AI가 반도체 산업의 변곡점으로 떠오르는 가운데 글로벌 주요기업을 중심으로 핵심 반도체 기술 개발을 위한 첨단 제조 장비 투자와 수요가 증가하고 있습니다. 세계 반도체 주요 국가들은 지속적인 반도체 산업 투자를 계획하고 있으며, 이로 인한 반도체장비 수요증가는 반도체 공정용 소모성 부품 시장의 확대로 이어질것으로 전망되고 있습니다. 또한, 반도체 공정의 미세화에 따른 공정 난이도 증가로 반도체 공정용 소모품의 마모가 점점 빨라지고 있어 Focus Ring의 수명을 증대시키는 것이 관건이 되고있으며,고 플라즈마에 내구성을 갖는 소재에 대한 요구가 증가하고 있습니다. Si Ring의 보완재로 초고순도화가 가능한 CVD 방식의 SiC Ring를 적용하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 세계반도체무역통계기구(WSTS)에 따르면 2026년 글로벌 반도체 시장규모는 2025년 예상 매출보다 약 26% 증가한 9,754억 달러에 이를 것으로 전망하였습니다. 특히AI 관련 수요를 기반으로 반도체 시장의 수요는 점점 증가할 것으로 예상되며. 반도체 산업의 수요증가를 충족시키기 위해서는 반도체 장비 및 소모품 등 관련산업도 더욱 활성화 될 것으로 전망하고 있습니다.(4) 회사의 경쟁요소당사는 창업 이래 지속적인 기술개발과 일원화된 생산시스템 구축을 통하여 안정적인 공급과 우수한 품질을 확보하였습니다. 이를 기반으로 국내 반도체 Si-Parts 분야에서 선두권을 유지하고 있으며 고객에게도 그 기술력을 인정받고 있습니다. 지속적인 연구 개발을 통해서 차별화된 기술확보 및 시장을 선도해 나가겠습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사가 현재 영위하고 있는 주력 사업분야는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각) 공정에 사용되는 Silicon 및 SiC 소재의 Electrode, Ring 등 소모성의 구조기능성 부품(Parts) 제조입니다. 최근 AI에 대한 관심도가 증가함에 따라 반도체산업의 성장 속도는 더욱 빨라지고 있습니다. 소자의 고집적화 및 반도체 Wafer의 대구경화에 따라 반도체공정의 생산성과 수율향상이 반도체산업의 성패를 좌우할 만큼 중요해지고있으며, 당사의 대구경 단결정 Silicon Ingot 성장기술과 정밀 부품가공 기술의 중요성이 부각되고 있습니다. 반도체 Wafer의 재료인 Silicon과의 친화성을 높이기 위해 반도체 제조 관련 Silicon 부품의 수요가 지속 증가하고 있으며, 반도체 장비산업 대비 Silicon 부품은 소모성 부품으로 판매량은 반도체 제조업체의 투자 사이클 보다는 생산량과 관련이 있어 안정적인 매출이 가능한 사업입니다. 또한 당사는 Tokyo Electron을 비롯한 글로벌 장비제조업체와 삼성전자 등 반도체 제조업체를 고객으로 확보하고 있어 기술력과 품질수준은 검증되어 있으며, 향후 실리콘 부품의 비중 증가에 따라 매출이 확대될 것으로 보고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업분야는 반도체 등의 제조공정에 사용되는 구조기능성 소재와 부품(parts)사업이며, 제품은 아래와 같습니다.
| 사업부문 | 구분 | 주요 제품 |
|---|---|---|
| 부품 | 실리콘부품 | Electrode, Ring |
| SiC 외 | SiC Ring, Tube, Disk, Ingot 등 |
※ 종속회사인 신기술사업금융부문은 작성기준에 따라 연결 총매출액 및 영업손익의 10% 미만으로 기재를 생략하였습니다.
(2) 시장점유율
당사의 사업분야에 대한 객관적인 시장 점유율 자료가 현재 존재하지 않습니다. 반도체 공정용 소모품은 장비별, 공정별 뿐만 아니라 각업체의 특성에 따라 소모량이 다르며 이러한 사항은 각업체의 보안사항에 해당되어 정확한 데이터를 확인 하기 어려운 상황입니다.
(3) 시장의 특성 실리콘(Silicon) 소재는 반도체 산업의 가장 기초적인 고기능성, 고부가가치 소재입니다. 당사는 반도체 식각 (Etching) 공정용 핵심 소모성 부품을 주사업으로 영위하고 있습니다. 최근 AI 반도체용 공정 확대와 3D NAND의 300단 이상 초고단화로 인해 식각 난도가 급증함에 따라 챔버 내 부품의 교체 주기 단축과 SiC 등 고부가 소재로의 전환이 가속화되고 있어 당사 부품의 공급량은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 또한, 당사의 부품 수요는 반도체 FAB의 가동률 및 투자 규모와 직결됩니다. FAB 투자규모의 증가에 따라 영향력이 있으며, FAB 투자를 결정하는 가장 큰 요인은 D램, NAND, 시스템반도체 등 반도체 소자를 사용하는 전자제품 수요 및 국내외 경기의 영향을 받게 됩니다. SEMI(국제반도체장비재료협회)의 전망에 따르면 2025년도 전세계 반도체 장비시장이 역대 최고치인 1,333억 달러를 기록하면서 2026년에는 1,456억 달러, 2027년에는 1,562억 달러에 이를 것으로 전망하였습니다.
| (단위 : 십억달러) | 2024 | 2025F | 2026F | 2027F |
|---|---|---|---|---|
| Assembly & packaging Equipment | 5.05 | 6.4 | 7.0 | 7.5 |
| Test Equipment | 7.54 | 11.2 | 12.5 | 13.4 |
| Wafer Fab Equipment | 104 | 115.7 | 126.1 | 135.3 |
| Total Market | 116.6 | 133.3 | 145.6 | 156.2 |
※ 자료 : SEMI (2025년 12월)
당사는 Ingot 생산(소재기술)부터 부품 가공(가공기술), 세정(에칭기술) 등 일관생산공정 프로세스를 구축하고 있으며 이를 통해 고객이 원하는 납기와 품질 수준으로 경쟁우위의 제품을 공급하고 있습니다.당사의 경쟁우위 사항은 ① 최적의 잉곳 성장 기술력 확보, ② 일관생산 프로세스 구축, ③ 정밀 부품가공 기술 확보, ④ 글로벌 메이저 장비업체의 정품 공급 등이 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
메모리 시장회복과 고성능 컴퓨팅 및 차량용 반도체에 대한 수요 증가에 따라 반도체 장비시장의 성장 및 규모 확대는 반도체 장비 소모성부품의 수요증가 및 규모확대로 이어질 것으로 전망하고 있습니다.당사는 이러한 반도체 시장 상황에 대응하고자 신규 제품군 확대 및 신규 거래처 발굴을 통해 기술경쟁력 향상 및 지속적인 성장을 이어나갈 계획입니다.
(5) 조직도
제 1호 의안 : 제19기 (2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 300원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 1. 사업의 개요 중 '나. 회사의 현황'을 참조 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 19 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 18 기 2024. 12. 31 현재 |
| 하나머티리얼즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
140,732,999,472 | 137,267,888,958 |
| 현금및현금성자산 | 39,497,059,469 | 36,086,469,654 |
| 단기금융상품 | 55,344,267 | 5,342,020,788 |
| 매출채권 | 32,973,830,006 | 28,350,644,676 |
| 기타유동금융자산 | 2,009,934,441 | 1,155,989,554 |
| 기타유동자산 | 2,023,928,266 | 2,148,854,251 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | 447,428,109 | 584,393,491 |
| 재고자산 | 63,725,474,914 | 63,599,516,544 |
|
비유동자산 |
544,873,173,640 | 436,616,438,751 |
|
장기금융상품 |
123,853,051 | 90,028,366 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) |
9,429,253,151 | 8,204,792,566 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
166,920,512,500 | 59,896,914,000 |
| 종속기업 및 공동기업투자 | 8,658,128,880 | 8,951,727,710 |
| 기타비유동금융자산 | 1,440,078,858 | 2,165,864,891 |
| 기타비유동자산 | 352,541,892 | 440,835,802 |
| 유형자산 | 350,553,902,791 | 347,942,657,582 |
| 무형자산 | 5,844,957,852 | 6,547,952,838 |
| 사용권자산 | 1,549,944,665 | 2,375,664,996 |
|
자산총계 |
685,606,173,112 | 573,884,327,709 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
118,278,584,477 | 121,039,753,948 |
|
매입채무 |
3,178,416,914 | 712,736,446 |
|
단기차입금 |
47,000,000,000 | 61,000,000,000 |
|
유동성장기부채 |
23,701,800,000 | 27,451,900,000 |
|
기타유동금융부채 |
29,863,925,579 | 18,901,902,548 |
|
유동리스부채 |
596,487,796 | 1,448,336,988 |
|
기타유동부채 |
4,829,200,957 | 3,671,050,096 |
| 당기법인세부채 | 9,108,753,231 | 7,853,827,870 |
|
비유동부채 |
103,647,302,623 | 99,062,670,868 |
| 장기차입금 | 64,287,100,000 | 87,988,900,000 |
| 기타비유동금융부채 | 8,361,553,766 | 4,661,594,340 |
| 비유동리스부채 | 790,325,410 | 808,311,026 |
| 순확정급여부채 | 26,751,594 | 2,068,649,482 |
| 기타비유동부채 | 2,801,450,305 | 1,983,563,905 |
| 이연법인세부채 | 27,380,121,548 | 1,551,652,115 |
| 부채총계 | 221,925,887,100 | 220,102,424,816 |
|
자본 |
||
|
지배기업 소유주지분 |
463,680,286,012 | 353,781,902,893 |
|
자본금 |
9,888,837,000 | 9,888,837,000 |
|
주식발행초과금 |
36,495,782,496 | 36,495,782,496 |
|
기타포괄손익누계액 |
76,295,236,703 | (4,968,796,502) |
|
기타자본항목 |
(10,488,543,937) | (3,201,331,131) |
|
이익잉여금 |
351,488,973,750 | 315,567,411,030 |
|
비지배지분 |
- | - |
|
자본총계 |
463,680,286,012 | 353,781,902,893 |
|
부채와 자본총계 |
685,606,173,112 | 573,884,327,709 |
- 연결 포괄손익계산서
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
|
제 19 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
|
제 18 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 하나머티리얼즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 273,481,969,679 | 251,646,191,336 |
| 매출원가 | (188,390,141,999) | (177,215,558,471) |
| 매출총이익 | 85,091,827,680 | 74,430,632,865 |
| 판매비와관리비 | (35,010,771,282) | (31,018,896,545) |
| 영업이익 | 50,081,056,398 | 43,411,736,320 |
| 기타수익 | 3,181,745,437 | 5,278,195,645 |
| 기타비용 | (1,849,218,331) | (1,194,314,588) |
| 금융수익 | 2,285,791,317 | 1,464,536,201 |
| 금융비용 | (3,532,603,131) | (7,890,785,839) |
| 지분법손익 | 665,796,223 | (191,638,779) |
| 법인세비용차감전순이익 | 50,832,567,913 | 40,877,728,960 |
| 법인세비용 | (12,456,926,893) | (9,121,134,164) |
| 당기순이익 | 38,375,641,020 | 31,756,594,796 |
| 지배기업 소유주지분 | 38,375,641,020 | 31,756,594,796 |
| 비지배지분 | - | - |
| 기타포괄손익 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 83,680,010,655 | (72,128,377,062) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 2,415,977,450 | (1,419,331,100) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 81,264,033,205 | (70,704,888,981) |
| 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | - | (4,156,981) |
| 총포괄손익 | 122,055,651,675 | (40,371,782,266) |
| 지배기업 소유주지분 | 122,055,651,675 | (40,371,782,266) |
| 비지배지분 | - | - |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 1,984 | 1,627 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 1,984 | 1,617 |
2) 별도재무제표 - 별도 재무상태표
별 도 재 무 상 태 표
| 제 19 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 18 기 2024. 12. 31 현재 |
| 하나머티리얼즈 주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 136,211,989,670 | 132,318,336,959 |
| 현금및현금성자산 | 34,963,942,791 | 31,122,432,977 |
| 단기금융상품 | 55,344,267 | 5,342,020,788 |
| 매출채권 | 32,973,830,006 | 28,350,644,676 |
| 기타유동금융자산 | 1,973,303,209 | 1,155,989,554 |
| 기타유동자산 | 2,072,666,374 | 2,163,338,929 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | 447,428,109 | 584,393,491 |
| 재고자산 | 63,725,474,914 | 63,599,516,544 |
| 비유동자산 | 549,006,370,557 | 441,297,243,099 |
| 장기금융상품 | 123,853,051 | 90,028,366 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 4,174,141,151 | 4,144,833,306 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 166,920,512,500 | 59,896,914,000 |
| 종속기업 및 공동기업투자 | 18,249,182,757 | 17,863,620,420 |
| 기타비유동금융자산 | 1,389,278,858 | 2,110,064,891 |
| 기타비유동자산 | 352,541,892 | 440,835,802 |
| 유형자산 | 350,508,638,128 | 347,913,214,776 |
| 무형자산 | 5,843,136,432 | 6,545,284,418 |
| 사용권자산 | 1,445,085,788 | 2,292,447,120 |
| 자산총계 | 685,218,360,227 | 573,615,580,058 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 118,079,937,232 | 120,823,837,459 |
| 매입채무 | 3,178,416,914 | 712,736,446 |
| 단기차입금 | 47,000,000,000 | 61,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 23,701,800,000 | 27,451,900,000 |
| 기타유동금융부채 | 29,803,702,688 | 18,848,952,131 |
| 유동리스부채 | 538,804,460 | 1,418,087,422 |
| 기타유동부채 | 4,748,459,939 | 3,538,333,590 |
| 당기법인세부채 | 9,108,753,231 | 7,853,827,870 |
| 비유동부채 | 103,458,136,983 | 99,009,839,706 |
| 장기차입금 | 64,287,100,000 | 87,988,900,000 |
| 기타비유동금융부채 | 8,361,553,766 | 4,661,594,340 |
| 비유동리스부채 | 756,730,595 | 755,479,864 |
| 순확정급여부채 | 26,751,594 | 2,068,649,482 |
| 기타비유동부채 | 2,801,450,305 | 1,983,563,905 |
| 이연법인세부채 | 27,224,550,723 | 1,551,652,115 |
| 부채총계 | 221,538,074,215 | 219,833,677,165 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 9,888,837,000 | 9,888,837,000 |
| 주식발행초과금 | 36,495,782,496 | 36,495,782,496 |
| 기타포괄손익누계액 | 76,295,236,703 | (4,968,796,502) |
| 기타자본항목 | (10,488,543,937) | (3,201,331,131) |
| 이익잉여금 | 351,488,973,750 | 315,567,411,030 |
| 자본총계 | 463,680,286,012 | 353,781,902,893 |
| 자본과부채총계 | 685,218,360,227 | 573,615,580,058 |
- 별도 포괄손익계산서
별 도 포 괄 손 익 계 산 서
|
제 19 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
|
제 18 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 하나머티리얼즈 주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 272,870,688,285 | 250,371,382,753 |
| 매출원가 | (188,390,141,999) | (177,174,738,313) |
| 매출총이익 | 84,480,546,286 | 73,196,644,440 |
| 판매비와관리비 | (33,851,617,104) | (29,935,658,327) |
| 영업이익 | 50,628,929,182 | 43,260,986,113 |
| 기타수익 | 3,181,471,062 | 5,278,185,728 |
| 기타비용 | (1,849,195,371) | (1,167,585,451) |
| 금융수익 | 1,354,986,896 | 1,464,536,201 |
| 금융비용 | (3,525,273,838) | (7,885,990,763) |
| 지분법손익 | 885,562,337 | (79,680,191) |
| 법인세비용차감전순이익 | 50,676,480,268 | 40,870,451,637 |
| 법인세비용 | (12,300,839,248) | (9,113,856,841) |
| 당기순이익 | 38,375,641,020 | 31,756,594,796 |
| 기타포괄손익 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 83,680,010,655 | (72,128,377,062) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 2,415,977,450 | (1,419,331,100) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 81,264,033,205 | (70,704,888,981) |
| 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | - | (4,156,981) |
| 총포괄손익 | 122,055,651,675 | (40,371,782,266) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 1,984 | 1,627 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 1,984 | 1,617 |
- 이익잉여금처분계산서
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
| 제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 하나머티리얼즈 주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 (당)기 | 제 18 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 346,581,296,660 | 311,146,739,515 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 305,789,678,190 | 280,809,475,819 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 2,415,977,450 | (1,419,331,000) | ||
| 당기순이익 | 38,375,641,020 | 31,756,594,796 | ||
| 이익잉여금처분액 | 6,365,519,160 | 5,357,061,325 | ||
| 이익준비금 | 578,683,560 | 487,005,575 | ||
| 배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(60%) 전기 250원(50%) | 5,786,835,600 | 4,870,055,750 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 340,215,777,500 | 305,789,678,190 | ||
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 23일 주주총회에서 확정 될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2025년 3월 24일)
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제32조(의결권의 대리행사) ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다. |
제32조(의결권의 대리행사) ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
상법 개정안 반영 |
|
제35조(이사의 수) 회사는 이사를 3명이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. |
제35조(이사의 수) 회사는 이사를 3명이상 5명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1이상 으로 한다. |
상법 개정안 반영 |
|
제39조(이사의 의무) ① 회사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② <신설> ②~④ 항 체하 <생략> |
제39조(이사의 의무) ① 회사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ <현행과 같음> |
상법 개정안 반영
2항 신설 및 항 체하 |
|
제40조2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 제 397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제40조2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 제 397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. |
상법 개정안 반영
|
|
제44조(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. ESG위원회 2. 사외이사추천위원회 3. 내부거래위원회 4. 보상위원회 ②~③ <생략> |
제44조(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. ESG위원회 2. 독립이사 추천위원회 3. 내부거래위원회 4. 보상위원회 ②~③ <생략> |
상법 개정안 반영
|
|
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월24일부터 시행한다. <신설> |
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월23일 부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조, 제40조의2 및 제44조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우(법률 제20991호 2025.7.22) 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다. |
독립이사 요건 시행일 반영 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 최왕기 중임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최왕기 | 1969.03.01 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 계열회사임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최왕기 |
하나머티리얼즈 연구소장 |
1995~2010 2010~현재 |
- MEMC결정성장 수석연구원 - 現 하나머티리얼즈 연구소장 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최왕기 | 해당 사항 없음 | ||
제3-2호 의안 : 사내이사 강동호 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동호 | 1972.02.12 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 계열회사임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강동호 |
하나머티리얼즈 지원팀장 |
2006~2009 2010~2014 2016~2018 2019~2021 2021~현재 |
- 골드만삭스증권 투자금융 상무 - KT&G 신사업개발실장 - KTB프라이빗에쿼티 투자본부장 - GS에너지 신사업개발부문장 - 現 하나머티리얼즈 지원팀장 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강동호 | 해당 사항 없음 | ||
제3-3호 의안 : 사외이사 최선집 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최선집 | 1956.01.07 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최선집 | 변호사 | 2015~2022 2015~현재 1992~현재 | - 한국중견기업연합회 대외협력 부회장- 現 월드클래스기업협회 고문 - 現 국세청 고문변호사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최선집 | 해당 사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 직무수행 계획본 후보자는 법률 / 세무 전문가로서 활동한 경험을 바탕으로 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 적법하고 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며,이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하나머티리얼즈의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력한다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 최선집 사외이사 후보자는 법률 및 세무 분야의 풍부한 전문지식과 실무 경험을 겸비한 전문가로서, 당사의 중요한 경영사항에 대하여 이사회 내 의사결정의 객관성을 확보하고 투명한 법률 / 세무 감시 기능을 수행함으로써 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대됩니다. 후보자의 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,524백만원 |
| 최고한도액 | 12,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 45백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음