| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로115길 13(논현동,파워풀엑스빌딩) 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ○ 제1호 의안 : 제6기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 장인수 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 박성임 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성임 | 1975-09 | 3년 | 재선임 |
(09~14) (前) (주)핑플 이사
(14~16) (前) (주)플렉스파워AWS 이사 (16~현재) (주)파워풀엑스 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인수 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
(02~07) (前) (주)진로 상무이사
(07~10) (前) (주)하이트주조 대표이사 (10~12) (前) 오비맥주(주) 부사장 (12~14) (前) 오비맥주(주) 대표이사 (14~16) (前) 오비맥주(주) 부회장 (17~현재) 조인주식회사 부회장 |