| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로115길 13(논현동,파워풀엑스빌딩) 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ④ 외부 감사인 선임 보고 ○ 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 박인철 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제8기 10억원, 전년 동일) ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제8기 5천만원, 전년 동일) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인철 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | '96~'99 (주)키노피아 '99~'06 (주)넷포츠 대표이사 '07~'08 판도라TV 상무이사 '07~'11 (주)핑플 대표이사 '11~'13 (주)엠서클 이사 '13~'16 (주)핑플 대표 '14~현재 (주)파워풀엑스 대표이사 |