| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로115길 13(논현동,파워풀엑스빌딩) 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ○ 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제9기 10억원, 전년 동일) ○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제9기 5천만원, 전년 동일) ○ 제4호 의안 : 사외이사 중임의 건(김수미 사외이사) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수미 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | (96~99) 맥코스메틱㈜ 무역실장 (99~13) ㈜아름다운화장품 마케팅본부장 (13~15) 카오리온 코스메틱스㈜ 홍콩지사장 (15~현재) 코스웨이(주) 대표이사 (16~현재) 연세대학교 뷰티 비즈니스 AMP 자문 (17~현재) 숙명여대 K뷰티 최고위 책임교수 (20~현재) ㈜애그머니 대표이사 |
코스웨이(주) 대표이사 ㈜애그머니 대표이사 |