| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로115길13, 6층(논현동, 파워풀엑스빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 [의결사항] 제1호 의안: 제10기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(박인철) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (제11기 10억원, 전년동일) 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (제11기 5천만원, 전년동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인철 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | '96~'99 (주)키노피아 '99~'06 (주)넷포츠 대표이사 '07~'08 판도라TV 상무이사 '07~'11 (주)핑플 대표이사 '11~'13 (주)엠서클 이사 '13~'16 (주)핑플 대표 '14~현재 (주)파워풀엑스 대표이사 |