| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로113길15, 지하2층(논현동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 [의결사항] 제1호 의안: 제11기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(박상렬) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (제12기 10억원, 전년동일) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (제12기 5천만원, 전년동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상렬 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 유한킴벌리(1987-2021) (87-96) 영업과장/지점장 (97-06) 코스트코 등 팀장/수석부장 (07-10) 직거래본부장/이사 (11-13) 고객본부장/상무 (14-18) 고객사업부문장/전무 (19-21) 고객사업부문장/부사장 현,유한킴벌리 경영고문 현,한국마케팅협회 자문위원 |
없음 |