당사는 "한국에서 만든 세계 최고의 스포츠 뷰티&헬스케어 브랜드" 라는 비전을 갖고 트렌드에 따라 빠르게 변화하는 고객의 라이프 스타일에 최적화된 제품을 선보이기 위해 지속적인 연구개발에 힘쓰고 있습니다.
당사는 "파스 및 기타 근육이완제/물리치료/마사지" 등을 대체할 수 있는 바르는 스포츠 크림을 주력으로 제조, 판매하는 회사입니다. 소득수준의 증가와 "건강/여가/문화/스포츠"에 대한 사회적 관심이 커지면서 통증완화 및 근육이완 등에 대한 전반적인 제품 시장 수요가 확대되고 있습니다. 당사는 현장위주의 체험마케팅을 통해, 골프, 배드민턴, 테니스, 마라톤 등을 중심으로 다양한 스포츠 분야에 "바르는 스포츠 크림" 문화를 성공적으로 확산시키고 있으며, 실제로 새로운 시장형성에 따른 매출이 단기간에 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 또한 기존에 형성되어 있던 강한 멘톨 냄새 및 자극을 동반하는 제품(파스/멘톨 함유 소염진통크림)과는 달리 사용자에게 거부감이 없는 제품의 특성으로 인하여 스포츠 뿐만 아니라, 여행, 다이어트 및 시니어 시장 등에서도 대체제/보완제로서의 시장이 확대될 가능성이 높은 제품을 판매하고 있습니다.당사는 휴게소를 중심으로 백화점, 대형마트, 골프장 및 온라인 등을 주요 판매채널로 하고 있으며, 2016년부터 휴게소에 입점하여 제품을 판매하고 있으며, 2017년 전국 휴게소 중 대형 휴게소 50여 곳에 입점하였으며, 현재는 물가상승, 금리상승, 경기침체로 인한 소비 위축으로 입점 휴게소를 점차 축소하여 전국 대형 휴게소 18곳에 입점하고 있습니다. 향후 소비가 활성화 되면 휴게소 입점을 선별적으로 확대할 계획을 하고 있습니다.대형마트인 이마트 트레이더스, 홈플러스 등 타겟 유저가 주로 이용하는 판매채널을 확대하고 있으며 국내 박람회, 골프 연습장 및 프로샵 등 스포츠&헬스케어 고관여 고객들의 이용도가 높은 특수 유통채널을 지속적으로 확장하고 있습니다.
이와 함께 당사는 2018년부터 프리컷 스포츠 테이프 '메디핑'을 판매하고 있습니다. 스포츠 테이프는 기존 시장에 일자형 롤 타입 제품만 존재하여 일부 전문가와 프로 운동선수들이 자신에게 필요한 모양으로 컷팅하여 사용하는 품목이었습니다. '메디핑'은 스포츠 테이프를 전문적으로 배우지 않은 일반인도 간편하게 사용할 수 있도록 6가지 프리컷 디자인을 개발하여 스포츠 테이프의 대중화를 실현하고 있습니다. 다이아몬드, 링, 와이(Y) 등 근육, 관절의 통증이 쉽게 발생하는 신체 부위에 맞춰 인체공학적 디자인을 적용했으며, 테이프 원단에 '리커버리크림'의 통증 완화, 온열 성분을 도포하여 제품의 효능을 높였습니다. 당사는 이 제품을 통해 기존 대표상품 '리커버리크림'과의 연계 판매 효과와 더불어 전 세계적으로 확대되고 있는 생활 스포츠, 홈 트레이닝, 시니어 시장에서의 긍정적인 반응을 기대하고 있으며, '키네시올로지(KT)', '뮬러' 등 수입 브랜드 의존도가 높은 스포츠 테이프 카테고리의 국산화를 도모하고자 합니다.
일반적으로 국내 소비자들이 통증완화, 근육이완 등의 효과를 기대하고 찾는 제품의 시장은 크게 파스 등으로 대변되는 의약품 및 의약외품 시장과 화장품 시장이 존재합니다. 이 둘 시장은 식품의약품안전처에서 고시하는 '의약외품 표준제조기준'에 의거, 외피용 연고제에 아래의 유효성분 함유 유무에 따라 구별될 수 있습니다.
| [외피용 연고제 제조기준] |
|
성분명 |
규격 |
분량(%) |
|---|---|---|
|
L-멘톨 |
KP |
0.8 |
|
DL-캄파 |
KP |
5.9 |
|
살리실산메틸 |
KP |
4.6 |
|
센텔라정량추출물 |
생규 |
1.0 |
자료: 의약외품 표준제조기준 제8장
* KP : 대한민국약전
* 생규 : 대한민국약전외한약(생약)규격집(식품의약품안전처 고시)
당사의 주요 제품인 '리커버리크림’은 파스 및 기타 의약외품 형태의 통증완화제 등과는 달리 화장품으로 등록되어 있습니다. 이는 상기 설명드렸던 외피용 연고제의 필수 유효성분 중 하나인 '멘톨'을 함유하지 않았기 때문입니다. 당사는 기존 의약외품의 파스/멘톨 냄새를 유발하는 멘톨 성분을 배제하는 대신, 고급스러운 사용감을 부여하는 허브계열의 '시그니처 향'을 추가해 일상적으로 거부감 없이 쓰일 수 있는 제품을 선보였으며, 이러한 전략적 판단 하에 국내법상 화장품으로 등록하게 됐습니다. 당사와 같이 화장품으로 등록된 스포츠 크림 형태의 제품을 판매하는 업체들은 국내에 다수 있는 것으로 파악되며, 이 중 당사가 제품 및 브랜드 인지도 면에서 가장 앞서 나가고 있는 것으로 판단됩니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
넓은 의미에서 통증 완화, 근육이완 등에 대한 전체 국내 수요 시장규모는 의약품 중 진통, 진양, 수렴, 소염제 시장규모와 화장품 시장 중 스포츠크림류의 바디 및 마사지 제품 시장 수요의 합이라고 볼 수 있습니다. 2022년 기준 진통과 관련된 완제의약품 전체 시장은 3,597억원 규모로 추산되며, 2019년 화장품 시장 중 동사 제품과 관련성이 높은 바디 제품 및 마사지크림 제품의 합산 시장규모는 2,437억원으로 파악됩니다. 두 분류시장 모두 시장 규모가 점진적으로 확대되고 있습니다.
| [당사제품 관련 국내시장 규모 추산 내역] |
| (단위 : 억원) |
|
연도 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
|
의약품 분류 |
|||||
|
진통,진양,수렴,소염제 |
2,899 |
2,993 |
2,975 |
3,149 |
3,597 |
|
의약품 전체 시장 |
181,667 |
198,424 |
210,236 |
224,451 |
255,712 |
|
기초 화장품 분류 |
|||||
|
바디 제품 |
2,166 |
2,182 |
- |
- |
- |
|
마사지크림 |
281 |
255 |
- |
- |
- |
|
당사 관련 화장품 시장 |
2,447 |
2,437 |
- |
- |
- |
|
전체 기초화장품 시장 |
93,704 |
98,123 |
- |
- |
- |
|
총계 |
|||||
|
당사 국내 목표 시장 전체 |
5,346 |
5,430 |
5,412 |
5,586 |
6,034 |
출처 : 2020 화장품산업 분석 보고서(한국보건산업진흥원), 2023 제약산업 DATA BOOK(한국제약바이오협회)당사는 ‘사후적 통증완화’에 치우치지 않고, 사전적, 사후적으로 신체활동 전반을 보조할 수 있는 제품을 판매하고 있으며, 의약품이 아닌 화장품 제조/판매 기업으로서, 통증완화 및 치료 목적이 아닌 운동 전후 워밍업 및 리커버리 효과에 중점을 둔 스포츠 마케팅을 펼치고 있습니다. 따라서 향후 동사의 성장성은 주요 전방시장인 ‘생활체육’ 시장의 확대 여부가 주요 변수가 될 것으로 판단됩니다.
생활체육이란 스포츠활동을 젊은층 중심의 경기스포츠에 한정짓지 않고 어린이부터 고연령층에 이르기까지 인간의 전 생애에 걸쳐 보다 나은 삶을 위해 일상생활에서도 실행할 수 있는 신체활동전반을 의미하는 개념입니다. 이와 관련하여 문화체육관광부의 주1회 이상 참여하는 국민생활체육조사 지표를 살펴보면 코로나19로 정부의 방역 시책에 따라 체육활동 참여율은 2020년 60.1%로 감소한 뒤 점차 증가하는 추세이며, 특히, 30대이상 연령층에서 높은 증가세를 나타나고 있습니다. 향후에도 삶의 질 개선 트렌드와 건강에 대한 국민적 관심이 증가하고 있어 점차적으로 코로나 이전 참여율 수치를 넘을것으로 예상하고 있습니다.
| [규칙적 체육활동 참여율 연도별 비교] |
근육이완 등의 효과를 기대하고 구입하는 제품 시장은 의약품 시장과 화장품 시장이 존재합니다. 당사는 의약품 제조기업은 아니지만, 유통채널에 구애받지 않고 일상적으로 관련 제품을 구입할 수 있다는 점에서 '파스'로 대변되는 기존 의약품 시장의 수요를 일부 대체하고 있으며, 유통채널 측면에서 동일한 기회요인을 갖고 있는 여타 스포츠크림(화장품) 제조업체와 경쟁 관계에 있습니다.
파스로 대변되는 국내 의약품 시장은 습포제, 액제, 연고제, 겔타입 등의 제형으로 30여개사에서 50여종의 제품을 판매 중인 것으로 파악됩니다. 시중에 출시되어 있는 대부분의 제품이 의약품으로 분류되고 있기 때문에 통증완화와 관련된 약리적 효능을 제품 및 광고 등을 통해 제시할 수 있으며, 대부분 출시 이후 오랜 역사를 갖고 있어 국민적인 인지도 및 제품군에 대한 충성도도 상대적으로 높다고 볼 수 있습니다. 다만, 편의점에서도 구매 가능한 일부 의약외품으로 분류된 제품을 제외하고는 약국에서만 구입이 가능하다는 점이 고객접근성 면에서 다소 약점이 될 수 있으며, 특유의 파스 또는 멘톨 냄새, 끈적임 등에 대해 거부감이 있는 소비자층이 존재하는 점 또한 약점으로 작용할 수 있습니다.
한편, 스포츠크림을 표방하는 화장품 시장의 경우, 현재까지는 시장도입기적인 측면이 강하다고 판단됩니다. 국내 시장에서 인지도나 기업 규모 등의 측면에서 의미있는 수준을 형성하고 있는 경쟁업체들은 없는 것으로 파악되며, 판매 형태는 입소문, 온라인마케팅 등을 통해 온라인 쇼핑몰 등에서 구매가 이루어지는 형태가 주를 이루는 것으로 파악됩니다. 또한 비슷한 제품기대효과를 표방하지만 각각 제품을 나타내고자 하는 명칭(ex: 스포츠크림) 또한 제조/판매업자별로 다른 상황이라 명확하게 시장의 정의가 내려지고 주요 업체들을 중심으로 본격적인 경쟁이 진행되는 시기는 아닌 것으로 판단됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업은 제조, 상품(도소매) 부문으로 구성되어 있으며, 각 사업별 주요 품목은 다음과 같습니다.
| 구분 | 주요품목 | 매출비중 |
|---|---|---|
| 제조 | 리커버리크림, 메디핑 등 | 75.6% |
| 상품 | 프쌤, 씨엘라이트, UVX 등 | 24.4% |
당사의 사업과 관련된 시장은 완제의약품 시장 규모와 화장품 시장 중 스포츠크림류의 바디 및 마사지 제품 시장 수요의 합이라고 볼 수 있습니다.다만, 당사가 진행하는 주요사업인 스포츠크림 산업에 대한 명확한 경쟁사 및 시장데이터가 존재하지 않음에 따라 정확한 시장점유율을 추산하기 어렵습니다. 따라서 단순히 당사의 목표시장 시장규모 대비 매출실적을 비교하였을 시 당사의 국내시장 점유율은 아래표와 같습니다.
| 구분 | 2024년말 | 2023년말 | 2022년말 |
|---|---|---|---|
| 스포츠크림류 바디 및 마사지 제품 | 1.6% | 1.9% | 2.2% |
* 2020화장품산업 분석보고서(한국보건산업진흥원), 2023제약산업 DATABOOK(한국제약바이오협회)이후 연도 분석보고서가 공표되지 않아 2019년(22년 6,034억원) 시장규모가 적용된 2022년 분석보고서를 참조하여 산정하였으며, 산정하는 방식에 따라 시장점유율은 차이가 발생할 수 있습니다.
(3) 시장의 특성
근육통, 타박상 등에 대한 완화, 원활한 신체활동 보조 등을 기대하고 구매하는 당사의 목표시장 특성상, 외부 신체활동이 상대적으로 활발하게 일어나는 봄과 가을에 매출이 증가하는 특성이 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 지속적인 성장을 위해 신규 사업기회 등을 적극적으로 준비하고 있습니다.현재, 당해 사업년도 또는 이사회 결의를 통하여 결성 된 구체화된 신규사업은 없습니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 21일 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 재무상태표
<재 무 상 태 표>
| 제 11 기 2024.12.31 현재 |
| 제 10 기 2023.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당)기 기말 | 제 10(전)기 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 7,501,077,637 | 9,127,652,898 |
| 현금및현금성자산 | 125,482,926 | 2,399,172,139 |
| 매출채권 | 493,770,718 | 672,984,072 |
| 기타유동금융자산 | 332,471,838 | 100,678,679 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 4,025,673,533 | 3,000,000,000 |
| 재고자산 | 1,714,994,185 | 1,614,657,627 |
| 기타유동자산 | 782,105,917 | 563,014,625 |
| 당기법인세자산 | 26,578,520 | 777,145,756 |
| 비유동자산 | 2,956,998,954 | 3,772,312,909 |
| 당기손익-공정가치 금융자산(비유동) | 281,114,835 | 263,959,651 |
| 상각후원가 측정 금융자산 | 5,000,000 | - |
| 유형자산 | 901,953,734 | 2,246,938,151 |
| 무형자산 | 149,513,190 | 180,037,691 |
| 기타비유동금융자산 | 618,124,641 | 596,322,866 |
| 관계기업투자주식 | 44,600,000 | 44,600,000 |
| 이연법인세자산 | 956,692,554 | 440,454,550 |
| 자산총계 | 10,458,076,591 | 12,899,965,807 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 1,269,190,771 | 1,375,716,649 |
| 매입채무 | 392,686,728 | 225,125,886 |
| 기타유동금융부채 | 662,411,864 | 909,518,462 |
| 유동성장기차입금 | 33,500,000 | 66,660,000 |
| 기타유동부채 | 161,944,726 | 148,999,745 |
| 충당부채 | 18,647,453 | 25,412,556 |
| 비유동부채 | 374,727,741 | 622,157,459 |
| 장기차입금 | 166,500,000 | 200,000,000 |
| 기타비유동금융부채 | 208,227,741 | 422,157,459 |
| 부채총계 | 1,643,918,512 | 1,997,874,108 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 3,204,340,000 | 3,204,340,000 |
| 자본잉여금 | 6,643,539,700 | 6,643,539,700 |
| 기타자본항목 | (373,839,170) | (373,509,418) |
| 이익잉여금 | (659,882,451) | 1,427,721,417 |
| 자본총계 | 8,814,158,079 | 10,902,091,699 |
| 자본과부채총계 | 10,458,076,591 | 12,899,965,807 |
2) 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 11 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
| 제 10 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 9,899,749,689 | 11,483,585,190 |
| 매출원가 | 2,965,011,607 | 3,354,541,394 |
| 매출총이익 | 6,934,738,082 | 8,129,043,796 |
| 판매비와일반관리비 | 9,668,811,656 | 11,369,973,202 |
| 영업이익 | (2,734,073,574) | (3,240,929,406) |
| 기타수익 | 189,671,662 | 120,204,246 |
| 기타비용 | 339,782,424 | 417,385,189 |
| 금융수익 | 309,436,993 | 265,451,255 |
| 금융비용 | 28,318,103 | 57,576,633 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,603,065,446) | (3,330,235,727) |
| 법인세비용(수익) | (515,461,578) | (710,787,234) |
| 당기순이익(손실) | (2,087,603,868) | (2,619,448,493) |
| 기타포괄이익(손실) | - | - |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - |
| 당기 총포괄손익 | (2,087,603,868) | (2,619,448,493) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (331) | (415) |
| 희석주당이익(손실) | (331) | (415) |
3) 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 11 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
| 제 10 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분 이익잉여금 | 1,420,971,417 | 1,420,971,417 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 1,420,971,417 | 4,047,169,910 | ||
| 당기순이익(손실) | (2,087,603,868) | (2,626,198,493) | ||
| 이익잉여금 처분액 | - | - | ||
| 차기이월이익잉여금 | (659,882,451) | 1,420,971,417 | ||
4) 자본변동표
<자본변동표>
| 제 11 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
| 제 10 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합계 |
| 2023.01.01.(전기초) | 3,204,340,000 | 6,643,539,700 | (373,525,356) | 4,047,169,910 | 13,521,524,254 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익(손실) | (2,619,448,493) | (2,619,448,493) | |||
| 소유주와의 거래 | |||||
| 주식선택권 | 15,938 | 15,938 | |||
| 2023.12.31.(전기말) | 3,204,340,000 | 6,643,539,700 | (373,509,418) | 1,427,721,417 | 10,902,091,699 |
| 2024.01.01.(당기초) | 3,204,340,000 | 6,643,539,700 | (373,509,418) | 1,427,721,417 | 10,902,091,699 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익(손실) | (2,087,603,868) | (2,087,603,868) | |||
| 소유주와의 거래 | |||||
| 주식선택권 | (329,752) | (329,752) | |||
| 2024.12.31.(당기말) | 3,204,340,000 | 6,643,539,700 | (373,839,170) | (659,882,451) | 8,814,158,079 |
5) 현금흐름표
<현금흐름표>
| 제 11 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
| 제 10 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (914,550,896) | (2,192,655,839) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (1,828,438,985) | (1,582,903,458) |
| 이자의 수취 | 169,738,258 | 238,647,015 |
| 이자의 지급 | (5,640,979) | (22,552,538) |
| 법인세 납부 | 749,790,810 | (825,846,858) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (586,285,621) | 3,832,378,446 |
| 당기손익-공정가치 금융자산의 감소 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 76,770,929 | 42,868,757 |
| 상각후원가측정금융자산의감소 | - | 9,222,950,000 |
| 매각예정비유동자산처분 | 11,733,332 | - |
| 유형자산의 처분 | 580,371,279 | 8,454,547 |
| 보증금의 감소 | 21,878,000 | 6,650,000 |
| 상각후원가 측정 금융자산의 증가 | (5,000,000) | (2,100,000,000) |
| 당기손익-공정가치 금융자산의 증가 | (4,037,673,533) | (4,020,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | (151,000,000) | (20,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (79,350,910) | (272,344,858) |
| 무형자산의 취득 | (4,014,718) | (26,200,000) |
| 보증금의 증가 | - | - |
| 관계회사주식의 취득 | - | (10,000,000) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (779,459,978) | (1,010,198,919) |
| 단기차입금의 상환 | - | (397,000,000) |
| 유동성장기부채의 상환 | (66,660,000) | (99,980,000) |
| 임대보증금의상환 | - | - |
| 리스부채의 지급 | (712,799,978) | (713,218,919) |
| 장기차입금의 차입 | - | 200,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | - | - |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (2,280,296,495) | 629,523,688 |
| 기초 현금및현금성자산 | 2,399,172,139 | 1,769,578,936 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 6,607,282 | 69,515 |
| 기말 현금및현금성자산 | 125,482,926 | 2,399,172,139 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박상렬 | 1962.03.10 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박상렬 | 유한킴벌리 임원 | 1987~2025 |
유한킴벌리 (1987~2025) (87~96) 영업과장/지점장 (97~06) 코스트코 수석부장 (07~10) 직거래본부장/이사 (11~13) 고객본부장/상무 (14~18) 고객사업부문장/전무 (19~21) 고객사업부문장/부사장 現, 유한킴벌리 경영 고문 現, 한국마케팅협회 자문위원 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박상렬 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
1. 전문성본 후보자는 고객관계관리 분야에 대한 전문가로서 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 제고하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 : ① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 30년 이상 고객관계관리/마케팅 경험 및 지식을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고한는데 기여할 것으로 판단되어집니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.powerfulx.com)에 한다.(중략) | 제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://powerfulxcorp.com)에 한다.(중략) | 홈페이지 주소 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 5.7 억원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 0.5억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.3억원 |
| 최고한도액 | 0.5억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음