| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,458 | - 매출액 | 9,900 | |
| - 부채총계 | 1,644 | - 영업이익 | -2,753 | ||
| - 자본금 | 3,204 | - 당기순이익 | -2,088 | ||
| - 자본총계 | 8,814 | *주당순이익(원) | -331 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제11기(2024.1.1.~2024.12.31.)재무상태표, 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(박상렬) → 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (제12기 10억원, 전년동일) → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (제12기 5천만원, 전년동일) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-14 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상렬 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 유한킴벌리 (1987~2021) (87~96) 영업과장/지점장 (97~06) 코스트코 등 팀장/수석부장 (07~10) 직거래본부장/이사 (11~13) 고객본부장/상무 (14~18) 고객사업부문장/전무 (19~21) 고객사업부문장/부사장 前, 유한킴벌리 경영 고문 現, 한국마케팅협회 자문위원 |
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