| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,967 | - 매출액 | 87,639 | |
| - 부채총계 | 15,217 | - 영업이익 | 2,254 | ||
| - 자본금 | 2,649 | - 당기순이익 | 3,828 | ||
| - 자본총계 | 63,751 | *주당순이익(원) | 150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 1명 선임 2. 기타비상무이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 24기 정기주주총회 1. 보고사항 -감사의감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 24기 (2022.01.01~2022.12.31) 별도(개별)제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결됨 제2호의안 : 사내이사 재선임의 건 사내이사 조창현 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결됨 제 3호 의안 : 기타비상무이사 재선임의 건 기타비상무이사 박봉섭 재선임이 건 ▶ 원안대로 가결됨 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결됨 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결됨 제 6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창현 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 2020.05~현재 (주)세아메카닉스 대표이사 2008.03~2021.05 (주)HPK대표이사 1997.12~2008.02 LG전자 생산기술원 부장 |
| 박봉섭 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 2011.05~현재 케이스톤파트너스 투자본부 대표 2000.07~2011.04 이와에스디엘(대표이사),윔로솔루션(대표이사),ERREA KOREA(부사장) |