| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로 10길80 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 - 금번 제27기 정기주주총회와 관련된 상세내용은 추후 공시예정인 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 사내이사 조창현 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창현 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 2020.05~2024.12 전)(주)세아메카닉스 대표이사 2024.10~현재 (주)에이치피케이 대표이사 2025.12~현재 (주)에이치티아이엔티 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -.지능형 로봇, 자동화 시스템 및 관련 부품의 개발, 제조, 판매, 수출입업 -.피지컬 AI 기술을 활용한 하드웨어의 개발, 제조, 공급 및 자문업 -.산업용·서비스용·협동 로봇 등 각종 로봇 및 자동화 설비의 시스템 통합(SI), 설치, 유지보수, 대여·리스업 -.AI 데이터센터용 냉각·열관리 부품(히트싱크, 콜드플레이트, CDU 구성 부품, 액침냉각용 하우징 등)의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 -.데이터센터용 에너지저장장치(ESS), 무정전전원장치(UPS) 및 전력 인프라 관련 알루미늄 방열·차폐 부품과 전기·전자 하우징의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 -.AI 서버 랙, 섀시, 마운팅 브래킷 등 데이터센터 인프라용 금속 구조 부품의 개발, 제조 및 판매업 -.AI 데이터센터 구축 관련 설비·부품의 공급, 기술 컨설팅 및 관련 용역 서비스업 |
피지컬AI산업의 성장과 AI인프라의 급격한 확대를 새로운 사업기회로 삼아, 당사의 핵심 역량인 고진공 알루미늄 다이캐스팅 기술을 로봇하드웨어 부품 및 데이터센터 냉각.전력 구조 부품 영역에 적극 접목 하고자 합니다. 이를 위해 정관 목적사업 추가하고자 합니다. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |