| 정정일자 | 2022-02-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-01-27 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일자 및 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2022-02-22 | 2022-02-28 |
| 4. 의안 주요내용 | □ 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 백정완, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) ㆍ제2-2호 : 사내이사 김보현, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) ㆍ제2-3호 : 사외이사 김재웅, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 및 임기 결정의 건 ㆍ후보 : 사외이사 윤광림 ㆍ임기 : 3년 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ후보 : 감사위원 김재웅 |
□ 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 백정완, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) ㆍ제2-2호 : 사외이사 김재웅, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) ㆍ제2-3호 : 사외이사 이인석, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 및 임기 결정의 건 ㆍ후보 : 사외이사 윤광림 ㆍ임기 : 3년 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 감사위원 김재웅 ㆍ제4-2호 : 감사위원 이인석 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-01-27 | 2022-02-10 |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 4명 불참 - |
참석 3명 불참 1명 |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-02-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 백정완, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) ㆍ제2-2호 : 사외이사 김재웅, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) ㆍ제2-3호 : 사외이사 이인석, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 및 임기 결정의 건 ㆍ후보 : 사외이사 윤광림 ㆍ임기 : 3년 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 감사위원 김재웅 ㆍ제4-2호 : 감사위원 이인석 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백정완 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜대우건설 주택사업본부(본부장) 전) ㈜대우건설 리스크관리본부(본부장) 현) ㈜대우건설 주택건축사업본부(본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재웅 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 전) 서울지방국세청(청장) 현) 법무법인(유) 광장 고문실 |
㈜현대홈쇼핑 사외이사 |
| 이인석 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 전) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 사법발전위원회 전문위원 전)대전고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원 현) 법무법인(유) 광장 변호사 |
- |
| 윤광림 | 1950-07 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜대우건설 사외이사 현) 에이치산업㈜ 대표이사 |
에이치산업㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재웅 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울지방국세청(청장) 현) 법무법인(유) 광장 고문실 |
| 이인석 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 사법발전위원회 전문위원 전)대전고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원 현) 법무법인(유) 광장 변호사 |
| 윤광림 | 1950-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) ㈜대우건설 사외이사 현) 에이치산업㈜ 대표이사 |