| 1. 결의사항 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 백정완, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) → 원안대로 가결 ㆍ제2-2호 : 사외이사 김재웅, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) → 원안대로 가결 ㆍ제2-3호 : 사외이사 이인석, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 및 임기 결정의 건 ㆍ후보 : 사외이사 윤광림 ㆍ임기 : 3년 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 감사위원 김재웅 → 원안대로 가결 ㆍ제4-2호 : 감사위원 이인석 → 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2022-02-28 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - | ||
| ※ 관련공시 | 2022-02-10 주주총회소집결의 2022-02-10 주주총회소집공고 2022-02-10 참고서류 |
|
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백정완 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜대우건설 주택사업본부(본부장) 전) ㈜대우건설 리스크관리본부(본부장) 현) ㈜대우건설 주택건축사업본부(본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재웅 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 전) 서울지방국세청(청장) 현) 법무법인(유) 광장 고문실 |
㈜현대홈쇼핑 사외이사 |
| 이인석 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 전) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 사법발전위원회 전문위원 전)대전고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원 현) 법무법인(유) 광장 변호사 |
- |
| 윤광림 | 1950-07 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜대우건설 사외이사 현) 에이치산업㈜ 대표이사 |
에이치산업㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재웅 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울지방국세청(청장) 현) 법무법인(유) 광장 고문실 |
| 이인석 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 사법발전위원회 전문위원 전)대전고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원 현) 법무법인(유) 광장 변호사 |
| 윤광림 | 1950-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) ㈜대우건설 사외이사 현) 에이치산업㈜ 대표이사 |