| 정정일자 | 2025-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 주식매수선택권 부여대상자 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의안건 제5호 의안: 주식매수선택권 부 여 승인의 건 |
-부여대상자 11명 -부여주식수 99,000주 |
-부여대상자 12명 -부여주식수 119,000주 |
| 주주총회소집 결의 의안 주요내용은 변경되지 않으며, 제5호의안 주식매수선택권 부여 승인 건, 관련 부여대상자 추가 결의 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 331, 14층(서초동, 광일빌딩)본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안: 제4기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) ③ 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (8천만원) ④ 제4호 의안: 정관 변경의 건 ⑤ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (부여대상자 12명, 부여주식수 119,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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