| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 경제과학진흥원 스타트업캠퍼스 1동 2층 다목적홀(경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 사업목적 변경의 건 - 제2-2호 의안: 정관 제25조의 2(서면에 의한 의결권의 행사) 삭제의 건 제3호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 제4호 의안: 사내이사 김경필 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경필 | 1969-02 | 3 | 재선임 | - 주식회사 클로봇 COO - 주식회사 클로봇 CEO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업) | 물류 자동화 설비 사업 확장 시 설비구축을 진행하기 위한 기계설비 면허 취득 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 | 1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대,구독, 서비스업 | (구독 추가) 로봇 구독 서비스를 통한 매출 증대 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |