| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,777 | - 매출액 | 22,994 | |
| - 부채총계 | 8,084 | - 영업이익 | -7,392 | ||
| - 자본금 | 12,277 | - 당기순이익 | -6,418 | ||
| - 자본총계 | 60,693 | *주당순이익(원) | -298 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,511 | - 매출액 | 33,395 | |
| - 부채총계 | 9,543 | - 영업이익 | -7,490 | ||
| - 자본금 | 12,277 | - 당기순이익 | -6,729 | ||
| - 자본총계 | 59,968 | *주당순이익(원) | -313 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 사업목적 변경의 건 > 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 정관 제25조의 2(서면에 의한 의결권의 행사) 삭제의 건 > 원안대로 승인 제3호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 > 원안대로 승인 제4호 의안: 사내이사 김경필 선임의 건 > 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-26 사업보고서(일반법인) 2025-03-26 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 참고서류 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경필 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 클로봇 COO 클로봇 CEO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업) | 물류 자동화 설비 사업 확장 시 설비구축을 진행하기 위한 기계설비 면허 취득 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 | 1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대,구독, 서비스업 | (구독 추가) 로봇 구독 서비스를 통한 매출 증대 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |