| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 경제과학진흥원 스타트업캠퍼스 1동 2층 다목적홀(경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 2025년 영업보고 2) 내부통제 및 감사관련 보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 -제2-1호 의안 : 표지 맞춤법 및 사업목적 변경의 건 -제2-2호 의안 : 정관 제10조(신주인수권) 변경의 건 -제2-3호 의안 : 정관 제10조의 2(주식매수선택권) 변경의 건 -제24호 의안 : 정관 제10조의 3(임직원에 대한 주식기준보상) 신설의 건 -제2-5호 의안 : 정관 제27조(이사의 수) 변경의 건 -제2-6호 의안 : 정관 제45조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) 변경의 건 -제2-7호 의안 : 정관 제47조(이익배당) 변경의 건-제2-8호 의안 : 정관 부칙 제1조(시행일) 변경의 건 제3호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 사내이사 김창구 중임의 건 -제4-2호 의안 : 사내이사 류정훈 선임의 건 -제4-3호 의안 : 사내이사 손준배 선임의 건 -제4-4호 의안 : 사내이사 박춘성 선임의 건 -제4-5호 의안 : 사외이사 이창원 선임의 건 -제4-6호 의안 : 사외이사 조규남 선임의 건 -제4-7호 의안 : 사외이사 김문상 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -제5-1호 의안 : 대표이사 보수 한도 승인의 건 -제5-2호 의안 : 대표이사 외 사내/사외이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창구 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 나다S&V 엔지니어 마이크로열시스템연구소 엔지니어 한국과학기술연구원 연구원(PM) ㈜로보케어 이사 주식회사 클로봇 대표이사 |
| 류정훈 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 두산인프라코어(주) 경영혁신부문 차장 두산인프라코어(주) 중국법인 영업부장 ㈜두산 경영혁신부문 상무 두산로보틱스(주) 대표이사 주식회사 클로봇 사장 |
| 손준배 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | LG CNS 상무이사 오스템임플란트 OW총괄본부 전무 주식회사 클로봇 사장 |
| 박춘성 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | KIST연구소 연구원 ㈜로보케어 선임연구원 DST로봇 연구소 과장 서울시립대학교 정보기술연구원 책임 주식회사 클로봇 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창원 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 대주회계법인 회계사 안진회계법인 회계사 현재 대주회계법인 회계사 |
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| 조규남 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 전자신문 신사업부문 부장 필드로봇소사이어티 감사, 부회장 (사)ITC로봇문화협회 이사장 대구광역시 투자유치자문관 |
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| 김문상 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | KIST 지능로봇연구센터 센터장 고려대학교 겸임교수 GIST 융합기술학제학부 명예교수 GIST AI 융합학과 초빙석학교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기계설비 공사업 | 사업확장을 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 구독, 서비스업 2. 제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업 3. 전자기기 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스업 4. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업 5. 통신판매업 6. 건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업) 7. 유해 물질 감시 및 진단 서비스 8. 각 호에 관련된 수출입업 9. 각 호에 관련되 부대사업 일체 |
제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 구독, 서비스업 2. 제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업 3. 전자기기 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스업 4. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업 5. 통신판매업 6. 건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업, 기계설비공사업) 7. 유해 물질 감시 및 진단 서비스 8. 각 호에 관련된 수출입업 9. 각 호에 관련되 부대사업 일체 |
기계설비 분야의 입찰 참여를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |