| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,020 | - 매출액 | 23,382 | |
| - 부채총계 | 10,190 | - 영업이익 | -4,393 | ||
| - 자본금 | 12,496 | - 당기순이익 | -3,457 | ||
| - 자본총계 | 59,830 | *주당순이익(원) | -140 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,041 | - 매출액 | 41,406 | |
| - 부채총계 | 12,597 | - 영업이익 | -3,180 | ||
| - 자본금 | 12,496 | - 당기순이익 | -2,150 | ||
| - 자본총계 | 60,444 | *주당순이익(원) | -87 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-24 참고서류 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.2 | 100 | - | - |
| 2-1 | 특별결의 | 표지 맞춤법 및 사업목적 변경의 건 | 가결 | 39.2 | 100 | - | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 제10조(신주인수권) 변경의 건 | 가결 | 37.0 | 94.4 | 5.6 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 제10조 2 (주식매수선택권) 변경의 건 | 가결 | 39.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 제10조의 3(임직원에 대한 주식기준보상) 신설의 건 | 가결 | 36.9 | 94.3 | 5.7 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 제27조(이사의 수) 변경의 건 | 가결 | 39.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 제45조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 변경의 건 | 가결 | 35.2 | 90.0 | 10.0 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 제47조(이익배당) 변경의 건 | 가결 | 35.1 | 89.5 | 10.5 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 정관 부칙 제 1조(시행일) 변경의 건 | 가결 | 39.2 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 임원퇴직금 규정 개정의 건 | 가결 | 38.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 김창구 중임의 건 | 가결 | 39.2 | 100 | - | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 류정훈 선임의 건 | 가결 | 39.2 | 100 | - | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 손준배 선임의 건 | 가결 | 39.2 | 100 | - | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사내이사 박춘석 선임의 건 | 가결 | 39.2 | 100 | - | - |
| 4-5 | 보통결의 | 사외이사 이창원 선임의 건 | 가결 | 38.4 | 98.0 | 2.0 | - |
| 4-6 | 보통결의 | 사외이사 조규남 선임의 건 | 가결 | 39.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-7 | 보통결의 | 사외이사 김문상 선임의 건 | 가결 | 39.2 | 100 | - | - |
| 5-1 | 보통결의 | 대표이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 26.5 | 94.7 | 5.3 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 대표이사 외 사내/사외이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 90.1 | 9.9 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창구 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | (전)로보케어 이사 (현)클로봇 대표이사 |
| 류정훈 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | (전)두산로보틱스 대표이사 (현)클로봇 사장 |
| 손준배 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | (전)오스템임플란트 OW총괄본부 전무 (현)클로봇 사장 |
| 박춘성 | 1982-07 | 3년 | 신규선임 | (전)서울시립대학교 정보기술연구원 (현)클로봇 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창원 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 안진회계법인 회계사 대주회계법인 회계사 |
-대주회계법인(이사) -주식회사 인동에프엔(감사) |
| 조규남 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 로봇신문사 대표이사 대구광역시 투자유치 자문관 |
-로봇신문사(대표이사) -푸드앤로봇(대표이사) |
| 김문상 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | Gist 융합기술학제학부 명예교수 Gist Ai 융합학과 초빙 석학교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업) | 건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업, 기계설비공사업) | 기계설비 분야의 입찰 참여를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |