| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32, DB증권 본사빌딩 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 제 2기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안: 감사(조성선) 선임의 건 제 3호 의안: 이사보수한도액 결정의 건 제 4호 의안: 감사보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성선 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 프로셀테라퓨틱스 고문 프로셀테라퓨틱스 대표이사 (주) 블리스웍스 대표이사 |