| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제5기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※보고사항 1) 외부감사인 선임보고 2) 영업보고 3) 감사의 감사보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 ※결의사항 제1호 의안 : 제5기(2020.01,01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 배당금 지급의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 4인) 4-1호 의안 : 사내이사 손창욱 선임의 건 4-2호 의안 : 사내이사 Lau Ho Ming 선임의 건 4-3호 의안 : 사내이사 Lin Zhiwei 선임의 건 4-4호 의안 : 사내이사 최원석 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건 6-1호 의안 : 상근감사 Chow Cheuk Hang 선임의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2020-12-16 수시공시의무관련사항(공정공시)(2020년 사업연도(제5기) 현금배당 계획) 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창욱 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | -㈜넥슨 개발 팀장 -㈜프리챌 전략기획팀장 -Nexon Japan Development Team Leader -㈜프리챌 대표이사 -㈜미투온 대표이사(2010.06~현재) -ME2ZEN Limited 이사회의장(2017.11~현재) |
| Lau Ho Ming | 1977-08 | 3년 | 재선임 | -Barclays Global Investor 마케팅 팀장 -Memoriki Limited 이사(2009.12~현재) -㈜미투온 마케팅이사(2012.12~현재) -ME2ZEN Limited 공동대표이사(2017.11~현재) |
| Lin Zhiwei | 1986-05 | 3년 | 재선임 | -Perfect World Co., Ltd. 소프트웨어 엔지니어 -ME2ZEN Limited 공동대표이사(2017.11~현재) |
| 최원석 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | -삼일회계법인 감사본부 (2006.09-2008.07) -미래에셋증권 기업금융본부 (2008.07-2012.08) -기업은행 PE부 (2012.09-2015.03) -한국벤처투자 글로벌본부 (2015.03-2016.02) -㈜미투온 경영전략이사 (2016.02~현재) -ME2ZEN Limited 이사 (2017.11~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| Chow Cheuk Hang | 1984-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -KPMG Assistant Manager -Jaarvis Lab Ltd. 사업개발 이사 -ME2ZEN Limited 감사(2019.03~현재) |