| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ※결의사항 제1호 의안 : 제6기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 배당금 지급의 건 제3호 의안 : 외부감사인 삼정회계법인(KPMG) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 성종원 재선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 유원상 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 의안 : 상근감사 유현종 신규선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 공동 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 수시공시의무관련사항(공정공시)(2021년 사업연도(제6기) 현금배당 계획) 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성종원 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 중어중문학卒 London Business School Masters in Finance 前 PwC Korea/China Manager 前 신한아시아(홍콩) 과장 前 삼성화재 Global M&A팀 책임 前 Deloitte M&A Group 이사 前 (주)웸코천안 대표이사/Attila Management Alliance(사모펀드) 상무 現 ME2ZEN Limited CFO 現 Beijing ME2ZEN Technology Co., Ltd. CFO 現 CHENGDU ME2ZEN GAMES TECHNOLOGY CO., LTD. CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유원상 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | City University of New York, Baruch College, Art History and Theatre卒 前 Blizzard Entertainment 사업개발 실장 前 Rovio Entertainment 사업개발 이사 前 App Annie 신규사업개발 총괄 前 D.DIVE 공동 대표 現 Twitch 이사 |
Twitch 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유현종 | 1984-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 경영학과卒 前 한영회계법인 회계감사(금융본부) Senior 前 안진회계법인 재무자문(구조조정) Senior 前 삼정회계법인 재무자문(구조조정) Manager 前 SK이노베이션 배터리 경영관리 차장 現 AtoZ 홍콩 회계 Senior Manager |