| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,250 | - 매출액 | 94,001 | |
| - 부채총계 | 5,712 | - 영업이익 | 34,795 | ||
| - 자본금 | 64,841 | - 당기순이익 | 28,429 | ||
| - 자본총계 | 115,539 | *주당순이익(원) | 2,141 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,349 | - 매출액 | 94,447 | |
| - 부채총계 | 11,604 | - 영업이익 | 36,704 | ||
| - 자본금 | 64,841 | - 당기순이익 | 30,374 | ||
| - 자본총계 | 120,746 | *주당순이익(원) | 2,286 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 945 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,149,385,048 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.02 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 : 제1호 의안 : 제6기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 배당금 지급의 건(배당금 주당 HKD 6.42) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 외부감사인 삼정회계법인(KPMG) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 성종원(재선임) -> 원안대로 승인 4-2호 의안 : 사외이사 유원상(신규선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 의안 : 상근감사 유현종(신규선임) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사의 재무제표 작성 기준 통화는 홍콩달러화(HKD)입니다. 상기 재무수치는 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개가 고시한 매매기준율에 따라 다음과 같이 적용하여 계산하였습니다. 1) '손익계산서'관련 - 당해사업연도 환율:147.23원/HKD(2021년도 평균환율)적용 가. 개별(별도) - 매출액 : HKD 638,460,759 - 영업이익 : HKD 236,331,776 - 당기순이익 : HKD 193,094,463 - 주당순이익 : HKD 14.54 나. 연결 - 매출액 : HKD 641,496,219 - 영업이익 : HKD 249,295,114 - 당기순이익 : HKD 206,306,332 - 주당순이익 : HKD 15.53 2) '재무상태표'관련 - 당해사업연도 환율:152.03원/HKD(2021년 12월 31일) 적용 가. 개별(별도) - 자산총계 : HKD 797,543,777 - 부채총계 : HKD 37,571,343 - 자본금 : HKD 426,504,228 - 자본총계 : HKD 759,972,434 나. 연결 - 자산총계 : HKD 870,548,372 - 부채총계 : HKD 76,325,102 - 자본금 : HKD 426,504,228 - 자본총계 : HKD 794,223,270 2. 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익'입니다. 3. 상기 '1주당 배당금은' 2021년 12월 31일 현재 당사주식 총수 13,579,892주에서 자기주식을 제외한 12,853,546주를 대상으로 산정하였습니다. 4. 배당 자체는 홍콩달러화(HKD) 기준으로 결정되는 바, 지급일의 환율에 따라 원화 기준 1주당 배당금 및 배당금 총액은 달라질 수 있습니다. 당사의 주주총회에서 결의된 1주당 배당금은 HKD 6.42이며, 총 배당금은 HKD 82,519,765 입니다.배당금은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. 5. 상기 '1주당 배당금' 및 '배당금총액'은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개에서 고시한 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지의 평균환율 147.23원/HKD 를 적용하여 원화로 환산하여 원단위 절사 하였습니다. 6. 상기 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 수시공시의무관련사항(공정공시)(2021년 사업연도(제6기) 현금배당 계획) 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성종원 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 중어중문학卒 London Business School Masters in Finance 前 PwC 한국/중국 매니저 前 신한아시아(홍콩) 과장 前 삼성화재 글로벌 M&A팀 책임 前 딜로이트 M&A 그룹 이사 前 (주)웸코천안 대표이사/아틸라 매니지먼트 얼라이언스(사모펀드) 상무 現 ME2ZEN Limited CFO 現 Beijing ME2ZEN Technology Co., Ltd. CFO 現 CHENGDU ME2ZEN GAMES TECHNOLOGY CO., LTD. CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유원상 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | City University of New York, Baruch College, Art History and Theatre卒 前 블리자드 엔터테인먼트 사업개발 실장 前 로비오 엔터테인먼트 사업개발 이사 前 앱애니 신규사업개발 총괄 前 디다이브 공동 대표 現 트위치 이사 |
트위치 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유현종 | 1984-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 경영학과卒 前 한영회계법인 회계감사(금융본부) 시니어 前 안진회계법인 재무자문(구조조정) 시니어 前 삼정회계법인 재무자문(구조조정) 매니저 前 SK이노베이션 배터리 경영관리 과장 現 아토즈홍콩 시니어 매니저 |