| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로43길 17, 논현2동문화센터 7층 다목적강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ※결의사항 제1호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 배당금 지급의 건 제3호 의안 : 외부감사인 삼정회계법인(KPMG) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-31 코스닥시장상장외국법인 외부감사인 선임ㆍ해임 신고서 |
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