| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로 577, 조선내화빌딩 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 배당금 지급의 건 | - |
| 3호 의안 | 외부감사인 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 5-1호 의안 | 사내이사 최명규 재선임의 건 | - |
| 6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 8호 의안 | 이사회에 대한 정관 상 권한 위임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명규 | 1980-02 | 3년 | 재선임 | -㈜필름있수다 매니지먼트 팀장 -㈜유니코리아 매니지먼트 실장 -㈜심엔터 부사장 -㈜화이브라더스 부사장 -㈜스튜디오산타클로스 부사장 -㈜고스트스튜디오 대표이사 (2022.08~현재) -고스트스튜디오㈜ 공동대표이사 (2023.10~현재) |