| 금융위원회 귀중 | |
| 제 출 일: | 2019년 09월 09일&cr; |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 상지카일룸&cr;&cr;주 소: 서울시 강남구 도산대로 458, 3층(청담동, 리츠타워)&cr;&cr;전화번호: 02-517-5174 |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유 수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상지카일룸 | 보통주 | 421주 | 0.001% | 본인 | 자기주식(상법 제369조제2항에 의거의결권이 제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 주식 소유 수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)씨지아이홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 7,035,107주 | 16.93% | 최대주주 | - |
| 한종희 | 미등기임원 | 보통주 | 1,001,401주 | 2.41% | 미등기임원 | - |
| 계 | 보통주 | 8,036,508주 | 19.34% | - | - | |
주)권유자의 특별관계자에 관한 사항은 주주명부 폐쇄기준일(2019.08.20)입니다.&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 최승용 | 보통주 | - | 직원 | - |
| 신동호 | 보통주 | - | 직원 | - |
| - 주주명부 기준일(2019년 08월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체&cr; |
| - 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보&cr; |
가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 09월 16일&cr; (종료일) 2019년 09월 23일 제41기 임시 주주총회 개시 전까지
나. 위임장용지의 교부방법&cr; ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | - |
| 홈페이지의 관리기관 | - |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | - |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 09월 23일 오전 09시&cr; (장소) 서울특별시 강남구 압구정로79길 청담문화센터 6층 문화예술관&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이동희&cr; (부서 및 직위) 경영관리본부 공시팀 차장&cr; (연락처) 02-517-5174&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조【목 적】회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 2. 컴퓨터 제조업(DVR, 산업용) 9. 전자상거래 및 통신판매를 겸한 종합도소매업 11. 교통표지판, 전광판 등 관련제품 생산, 판매업 14. 기계 설비 공사업 16. 건축 공사업 17. 전기통신회선설비 임대역무 제공 18. 공기조화기기 제조 및 도,소매업 19. 증기 및 온수 공급업 21. 의료용 기기, 기구 도,소매업 22. 방문판매업 23. 부가통신업 24. 보관, 창고업 25. 전기전자 제조부품제조 판매업 30. 인터넷컨텐츠제공사업 32. 옥외전광판사업 및 관련 부대사업 36. 의약품 제조 및 유통 판매업 37. 의약외품 제조 및 유통 판매업 41. 일반소방시설 공사업 (기계) 43. 산업시스템 관련 엔지니어링 서비스업 &cr;59. 전자상거래 및 정보처리업 60. 통신기기 제조 및 판매업 61. 각종 전자기기 제조 및 판매업 62. 반도체소자 제조 및 판매업 63. 의료기기 제조 및 판매업 68. 전자부품 도,소매업 69. 전자제품 개발 및 제조 도소매업 77. 반도체 관련 부품 및 장비 유통업 79. 하드웨어 판매 82. 온라인정보제공업 83. 온라인 쇼핑몰 운영업 84. 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 |
제2조【목 적】회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr;<삭제> | - 사업목적 정비 및 조문정비&cr; |
| <신설> |
53. 대지조성사업 54. 조경공사업 및 조경시설물설치공사업 55. 조경자재업 및 조경관리업 56.도시림,생활림등조성관련수목등의식재및관련편의시설의설치 57. 가로수 조성 및 정비업 58. 공원의 조성 및 개발, 유지관리업 |
- 사업영역 확대 및 조문정비 |
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49. 위 각 호에 관련된 해외건설업&cr;85. 위 각호에 관련된 수출입업 86. 위 각호에 관련된 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 투자 및 서비스 87. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
59. 위 각호에 관련된 해외건설업 60. 위 각호에 관련된 수출입업 61. 위 각호에 관련된 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 투자 및 서비스 62. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 조문정비 |
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부 칙 이 정관은 2019년 03월 26일부터 시행한다. |
부 칙 이 정관은 2019년 09월 23일부터 시행한다. |
- 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항 : -.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이학영 | 1972.09.27 | 사내이사 | - | 이사회 |
| 박상진 | 1973.07.03 | 사내이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
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| 이학영 |
- 現 ㈜삼양소재개발 대표이사 - 現 ㈜삼양에이알 대표이사 - 現 ㈜블루모나코대부 공동대표이사 |
- 청주대학교 졸업&cr;- 前 ㈜트라이앵글마케팅 이사 |
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| 박상진 |
- 現 ㈜상지카일룸 해외사업본부 본부장 - 現 ㈜금호에이치티 이사 |
- 호서대학교 건축공학과 졸업&cr;- 前 ㈜필룩스 이사 |
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※ 기타 참고사항 : -.