| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2606, 8층(양재동, 금정빌딩) 토즈 MICS 양재센터 Y08호(세미나실 C) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■회의의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 최성조 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 천승환 선임의 건(신규 선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - (제44기 20억원 / 제43기 20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - (제44기 5억원 / 제43기 5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용합니다. - 「전자투표 및 전자위임장 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 제43기 정기주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성조 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜상지카일룸 사외이사 - 現 한국현대미술아카데미 이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천승환 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜광무 감사 - 前 ㈜솔크로스 연구소장 - 前 ㈜디지털테크 이사 - 前 ㈜도울정보기술 대표이사 - 前 전남도립대학교 컴퓨터공학과 겸임교수 |
現 주식회사 광무 감사(등기임원) |