| 정정일자 | 2022-06-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-05-04 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소 및 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | 서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성동, 삼성2동 주민센터), 삼성2 문화센터 7층 대강당 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
[부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 반영 일부 정비) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 고지영 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 임시주주총회에서는 상법 제368조의4제1항에 의거한 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 제도를 활용하기로 하였습니다. - 본 임시주주총회 장소 및 부의 안건별 세부사항은 미확정으로 추후 이사회에서 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다. |
- 임시주주총회 장소 및 세부의안 확정(정정 이사회결의일 : 22.06.03)에 따른 정정 공시입니다. - 본 임시주주총회에서는 상법 제368조의4제1항에 의거한 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 제도를 활용하기로 하였습니다. - 「전자투표 및 전자위임장 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 본 임시주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성동, 삼성2동 주민센터), 삼성2 문화센터 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 반영 일부 정비) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 고지영 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 장소 및 세부의안 확정(정정 이사회결의일 : 22.06.03)에 따른 정정 공시입니다. - 본 임시주주총회에서는 상법 제368조의4제1항에 의거한 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 제도를 활용하기로 하였습니다. - 「전자투표 및 전자위임장 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 본 임시주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-05-04 주주총회소집결의 2022-05-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고지영 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - 前 ㈜엘지씨엔에스(LG CNS) 개발팀 - 前 삼성에스디에스㈜(삼성 SDS) 개발팀 - 前 ㈜포스코아이씨티(구 POSCON) 개발팀 |