| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■회의의 목적사항 가. 보고사항(*) ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 * 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)(*) * 사내이사 후보자 1명 신규 선임 제2-1호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제47기 20억원 / 제46기 20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제47기 5억원 / 제46기 5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이번 정기주주총회에서는「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용하지 않기로 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병현 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜협진 부사장 - 前 ㈜나이콤 상무이사 - 前 ㈜씨아이테크 상무이사 |